Законность запроса банковской выписки ОБЭП

По каким основаниям можно отказать убэп в предоставлении платежных документов

Законность запроса банковской выписки ОБЭП

Судебная защитаПо каким основаниям можно отказать убэп в предоставлении платежных документов

Мы приобрели компанию в январе г. При покупке ООО прошлыми владельцами была передана только бухгалтерская и налоговая отчетность.

Сегодня пришел запрос из ОБЭП о предоставлении документов и выгрузки данных из 1С за предыдущие периоды. У нас она отсутствует и отсутствует бухгалтерская база.

Как грамотно и на какие статьи закона нам ссылаться при ответе ОБЭП об остутствии бухгалтерской документации.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться
  • Запрос обэп о предоставлении документов
  • Ответ на запрос полиции о предоставлении документов
  • Что делать, если организацию проверяет полиция, ОБЭП
  • Причины отказа в выплате по КАСКО
  • Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов
  • Правомерно ли это?
  • Как подготовиться к опросу в ОБЭП

С Группой Компаний “Аваль” я сотрудничаю с года – с тех пор, как данная компания осуществила полное сопровождение, от регистрации моей компании до постановки и ведения бухгалтерского учета. Главные отличительные свойства ГК “Аваль” – это высокое качество работы, своевременность, оперативность, ответственность к выполнению работы и гибкая ценовая политика.

Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться

С Группой Компаний “Аваль” я сотрудничаю с года – с тех пор, как данная компания осуществила полное сопровождение, от регистрации моей компании до постановки и ведения бухгалтерского учета.

Главные отличительные свойства ГК “Аваль” – это высокое качество работы, своевременность, оперативность, ответственность к выполнению работы и гибкая ценовая политика. Именно эти качества позволяют мне рекомендовать ГК “Аваль”, как партнера с высокой квалификацией в области бухгалтерских услуг. Желаем Вашем агентству процветания и бурного роста.

Выражаем сердечную благодарность ГК Аваль за помощь в получении лицензии на медицинскую деятельность. Отдельное спасибо отделу лицензирования за грамотно и качественно выполненную работу и комфортное сотрудничество.

Работали сообща несколько отделов: отдел регистрации и бухгалтерский отдел. Сработали четко и слаженно. Мне оказывали услуги в первом полугодии года, юрист Кузнецов Сергей Петрович.

Хочется отметить его профессионализм, высокую компетентность и внимательное отношение, тактичность к пожилым людям.

Он тщательно пояснял необходимость проведения тех или иных профессиональных действий, старался решать все вопросы по делу оперативно, и всегда ставил в известность о ходе дела.

Выражаю искреннюю благодарность Сергею Петровичу за выполненную добросовестно и качественно работу.

Выражаю огромную благодарность ведущему юристконсульту группы компаний Аваль – Кузнецову Сергею Петровичу, за квалифицированно оказанную юридическую помощь по возмещению излишне уплаченных налогов и пеней в ПФР и ФНС России.

Суд был выигран! Желаю Вам успехов и профессиональных достижений в Вашей деятельности! Сергей Петрович внимательно изучил все имеющиеся материалы, судебную практику по подобным делам и подробно объяснил возможные варианты исхода дела. В результате суд утвердил мировое соглашение на сумму, почти в два раза меньшую, чем изначально запрашивал истец.

В ходе всего дела Сергей Петрович всегда был на связи, оперативно и грамотно давал консультации по всем возникающим вопросам. При этом, всегда ощущалось его искреннее желание помочь и поддержать. Выражаю Кузнецову Сергею Петровичу благодарность. Это добросовестный, отзывчивый и, главное, компетентный специалист.

Нашу признательность трудно выразить какими-то словами, единственное, что мы можем — это постараться передать вам ту благодарность, которую ежедневно выражают нам те, кто получает горячую пищу исключительно благодаря вашему горячему сердцу и живому участию в судьбе людей, которые по каким-то причинам живут очень трудно и бедно.

Они каждый день говорят спасибо от самого сердца и передают низкие поклоны тем, кто участвует в деятельности фонда. Они улыбаются и рады тому, что кому-то в этом мире не безразличны они и их трудности. По совету знакомых я обратилась за консультацией к юристу Кузнецову Сергею Петровичу. И осталась очень и очень довольна.

Хочу выразить искреннюю благодарность за его внимание, частность, порядочность и профессионализм. От всей души желаю Сергею Петровичу карьерного роста, процветания и всех благ. У меня остались самые положительные впечатления от общения с Сергеем Петровичем.

Аналитические статьи. Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов.

Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов Крайне распространенной является ситуация, когда организация получает письменный запрос правоохранительных органов Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции и т.

Однако непосредственно по содержанию данные запросы часто не соответствуют элементарным требованиям законодательства об обоснованности и мотивированности.

Довольно часто сотрудники правоохранительных органов не обременяют себя пояснениями относительно причин и мотивов запроса информации, сведениями о проводимой ими проверки, причинах проведения такой проверки, информации об уголовном или административном деле, в рамках которых и запрашивается информация.

В результате адресат подобных запросов даже не всегда может сделать однозначный вывод о том, в отношении кого именно проявлен интерес со стороны правоохранительных органов в данном случае — в отношении самой организации или в отношении её контрагентов или же вообще усматривается соучастие обоих сторон сделок. Обязательным для исполнения являются законные требования сотрудников полиции.

Исходя из перечня задач, возложенных на органы полиции в соответствии со ст. Таким образом, поводом для истребования информации в данном случае могут быть сведения о признаках подготавливаемого, совершенного или совершаемого противоправного деяния.

В соответствии со ст. Перечень оперативно-розыскных мероприятий, которые могут выполняться при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, приведен в ст. Данный список носит закрытый характер, согласно прямому указанию может быть изменен или дополнен только федеральным законом.

Направление запросов к числу оперативно-розыскных мероприятий не отнесено. Возможность получения интересующей информации подобным образом предусмотрена ч. В соответствии с п.

Как следует из анализа приведенной нормы права, направление запросов возможно лишь при наличии установленных законом оснований , к числу которых просто осуществление оперативно-розыскной деятельности при отсутствии расследуемых уголовных дел и зарегистрированных в установленном порядке заявлении и сообщений о преступлении не относится. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий возможно лишь в целях выполнения задач, предусмотренных статьей 2 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”, и при наличии оснований, указанных в его статье 7.

Соответственно, данный Федеральный закон не допускает сбора, хранения, использования и распространения информации, в том числе, содержащей персональные данные, если это не связано с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, и другими законными задачами и основаниями оперативно-розыскной деятельности.

Из этого следует, что задачи оперативно-розыскной деятельности, связанные с получением документов, при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий решаются с соблюдением специальной процедуры, установленной законом.

Таким образом, если запрос не содержит необходимых для ответа на него сведений, не является мотивированным и объективно не позволяет собственнику информационного ресурса однозначно определить основания законности и необходимости получения запрашиваемых документов, имеются вполне законные основания воздержаться от предоставления какой-либо информации.

Также необходимо помнить, что организация в зависимости от своей организационно-правовой формы может нести ответственность перед своими акционерами, учредителями участниками , контрагентами и партнерами за несанкционированное разглашение информации и причиненный в связи с этим ущерб.

В случае, если данные запросы не только не подвергнуться необходимым уточнениям и корректировкам со стороны их авторов, но настойчиво продолжат поступать с новой силой, адресат-юридическое лицо имеет право обратилось в суд с заявлением о признании незаконными действий соответствующего правоохранительного органа, выразившихся в направлении неправомерных и не подлежащих исполнению запросов.

В силу ст. Запросы, поступившие Обществу, ввиду отсутствия оснований для их направления, не являются обязательными для исполнения, а, следовательно, их получение не влечет возникновения обязанности по представлению требуемых документов, решение вопроса о возможности передачи материалов остается на его усмотрение.

Услуги ГК “Аваль”. Последние отзывы. Отзыв об оказании Юридических услуг Мне оказывали услуги в первом полугодии года, юрист Кузнецов Сергей Петрович. С уважением, Клешнина К. С уважением, ИП Чижикова Г.

Дорогая Дарья Александровна! Благодарность По совету знакомых я обратилась за консультацией к юристу Кузнецову Сергею Петровичу. С уважением, Стахеева И. О Компании. Лидер рынка в рейтинге dk.

Екатеринбург, , ул. Степана Разина, д. Мы в соцсетях:. Представительство в суде. Составление исковых заявлений, жалоб, претензий. Представительство в надзорных органах. Консультация юриста.

Консультация бухгалтера.

Сертификация ИСО. Юридическое абонентское обслуживание. Бухгалтерское обслуживание предприятий. Заказать обратный звонок Ваше имя: Ваш телефон:. Задать вопрос Ваше имя: Ваш e-mail: Ваш вопрос:. Выберите Ваш регион:.

Запрос обэп о предоставлении документов

Многие компании и предприниматели сталкиваются с запросами из полиции о предоставлении документации и информации. Как вести себя в такой ситуации? Нужно ли предоставлять истребуемую документацию? Законны ли требования сотрудников полиции?

Ответ на запрос полиции о предоставлении документов

Правомерно ли это? Следовательно, организация обязана предоставить затребованные документы при наличии оснований для этого требования, если они запрошены с соблюдение норм вышеуказанных законов.

Требование о предоставлении требуемых сведений в виде электронной копии базы не правомерно, так как обязанности по ведению бухгалтерского учета именно в компьютерной программе действующим законодательством не предусмотрено.

Чтобы получить интересующую информацию, полицейские обычно направляют запросы или проводят опрос лиц, которые могут обладать такой информацией.

Из другого города с ОБЭП пришло письмо с просьбой предоставить документы на контрогента с которым мы работали. Можем ли мы не предоставлять документы за письмо мы не расписывались. Что будет если мы не предоставим. Документы нужно представить.

Это следует из ст. За непредставление документов может наступить административная ответственность по ст.

Когда компания становится объектом проверки для полиции, своевременные действия руководства организации зачастую позволяют избежать негативных последствий.

Этот вид страхования, в отличие от ОСАГО, который страхует ответственность, рассчитан на компенсацию за повреждения вашего авто.

В конце ставится дата и подпись генерального директора компании с расшифровкой и печатью. Ответ на запрос составляет и высылает только тот сотрудник представитель компании, на имя которого был написан запрос. В такой ситуации ответ составляет тот, кто его замещает.

Что делать, если организацию проверяет полиция, ОБЭП

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации.

Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка.

Как понять, опасен ли Вам этот запрос? На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом.

Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов

.

Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов товарные накладные, счета-фактуры, платёжные поручения, . основания воздержаться от предоставления какой-либо.

.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Отзыв персональных данных по ФЗ-152 #1 – Налоговая

Источник: https://kristalspb.ru/sudebnaya-zashita/po-kakim-osnovaniyam-mozhno-otkazat-ubep-v-predostavlenii-platezhnih-dokumentov.php

Запросить доступ к банковской тайне смогут не все полицейские

Законность запроса банковской выписки ОБЭП

Министерство внутренних дел составило список должностных лиц (есть в распоряжении «Известий»), которые смогут запрашивать в банках и других учреждениях полную информацию о счетах, движении средств, переводах и другую финансовую информацию по компаниям и гражданам.

Такое право получили высокопоставленные полицейские: начиная от главы МВД Владимира Колокольцева, его замов, начальников управлений и подразделений и заканчивая заместителями начальников отделов полиции на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

Эксперты считают, что таким образом МВД борется со злоупотреблениями, когда полицейские пытались получить доступ к банковской тайне, чтобы на этом заработать. 

Перечень должностных лиц МВД, которые могут направлять запросы на получение судебного решения о выдаче банком информации по операциям, счетам и вкладам компаний и граждан, в первую очередь должен помочь ведомству в борьбе со злоупотреблениями и коррупцией среди оперативников и следователей. 

Опрошенные «Известиями» представители финансовых кругов рассказали, что ежедневно каждый банк получает от силовиков от 1 до 10 запросов о финансах компаний и частных лиц.

— Большинство из них представляют собой вопрос: «Имеет ли гражданин N счет в вашем банке?». После проверки отклоняются до четверти таких запросов, потому что они составлены с нарушением формы или не санкционированы судом, — рассказал «Известиям» аналитик экспертного центра Taxadmin.ru Максим Ратников.

Источники «Известий» в Следственном комитете рассказали, что не все запросы бывают законными. Даже рядовые оперативники могли получать информацию о счетах и вкладах по прямому обращению в банк, что открывало широкие возможности для коррупции и использования служебного положения в личных целях. 

— В моей практике были дела о должностных преступлениях, когда оперативники брались выполнять заказы — получить информацию из банка о счетах и движении средств некой компании или человека. Такая информация очень интересна рейдерам, криминальным группировкам, родственникам и конкурентам, поэтому хорошо оплачивается, — рассказал «Известиям» следователь. 

По его словам, существует и другой бизнес: оперативники узнают о какой-либо типичной фирме-однодневке, которая включена в схему по обналичиванию денег или другим незаконным операциям, после чего делают запрос в банк, где у нее открыт счет. В большинстве случаев подобные фирмы-«помойки» тесно связаны с самим банком, поэтому, получив запрос от силовиков, банкиры предупреждают теневых финансистов о том, что ими интересуются правоохранительные органы. 

— Обычно обнальщики начинают судорожно искать выход на оперативников, чтобы заплатить им крупный откат за спокойную жизнь, — пояснил следователь. 

С ним согласен и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. 

— Оперативники могут не выполнять свои прямые обязанности, а отрабатывать чей-то заказ, если, к примеру, участвовали в рейдерском захвате и им нужна была информация по счетам жертвы, — рассказал «Известиям» правозащитник. 

В 2013 году в России было ужесточено законодательство, касающееся конфиденциальной финансовой информации. Теперь правоохранительные органы могут получить в банках данные о финансовом положении компаний и граждан на основании судебного решения.

Для этого оперативники должны направить в суд ходатайство, в котором они аргументированно объясняют, на каком основании и для чего они хотят получить доступ к банковской тайне. Если суд сочтет эти основания достаточными и законными, он выдаст санкцию за запрос в банк, который тот не может игнорировать.

Оперативники также могут запросить информацию в банке без суда, на основании уже возбужденного уголовного дела. 

В редакции закона «О банках и банковской деятельности» от 28 июня 2013 года говорится, что ходатайство в суд может отправить только ограниченный круг силовиков, чьи должности утверждены в соответствующих перечнях ведомств. Такой список и подготовили в МВД.

Он состоит из 58 пунктов — начиная от министра внутренних дел РФ и заканчивая начальниками многочисленных территориальных отделов органов дознания. Запросы смогут направлять руководители и заместители начальников всех девяти главных управлений, а также всех федеральных и отраслевых подразделений МВД, в том числе и на транспорте.

Также среди знаковых фигур из списка — глава ГУЭБиПК, начальник знаменитого Центра «Э» МВД, руководство управления собственной безопасности МВД и руководитель бюро Интерпола. 

Источник: https://iz.ru/news/566728

Блоги профессионалов на «Ведомостях»

Законность запроса банковской выписки ОБЭП

Многие преступления, будь то уклонение от уплаты налогов или легализация денежных средств, нажитых преступным путем, совершаются, чтобы в конечном итоге получить наличные средства. След бумажных денег не так легко обнаружить, как след банковских переводов (движение безналичных средств можно отследить в системах «Банк-клиент», 1С, в книгах покупок и продаж).

Однако наличными деньгами пользуются и предприниматели, занятые законным бизнесом. Особенно это распространено там, где нанимают низкооплачиваемых полулегальных рабочих, например в строительстве. Для оплаты труда неквалифицированных рабочих компания вынуждена держать в кассе большие суммы наличных средств.

Схема обналичивания чаще всего выглядит как цепочка операционных компаний, возглавляемых номинальными руководителями. Эти компании совершают однотипные сделки, например оказывают консалтинговые услуги.

На самом деле никакие сделки не совершаются, но деньги переводятся с одного счета на другой, а в итоге обналичиваются за определенный процент для выгодоприобретателя. Подобные сделки отслеживают специальные службы стран – членов FATF (международная организация по борьбе с отмыванием денег).

Россия входит в FATF, поэтому сведения о российских компаниях и банках попадают в управления и отделы по борьбе с экономическими преступлениями (ОЭБ и ПК) МВД.

Иногда от незаконных схем обналичивания страдает законопослушный бизнес. Например, торговая компания заключила договор на оказание клининговых услуг с одной фирмой, но не проверила ее. Контрагент оказался фирмой-однодневкой, участвовавшей в схемах по обналичиванию денег.

Обычно после выявления таких фирм правоохранительные органы начинают проверять все компании, с которыми они сотрудничали. Во время проверок выявляются новые нарушения и даже возбуждаются уголовные дела, так как предприниматели редко соблюдают все правила ведения бизнеса.

Сотрудники ОЭБ и ПК в первую очередь проверяют компании, где, например, слишком молодой или слишком старый директор. Или же один человек совмещает роли директора, главного бухгалтера и учредителя.

Оперативные сотрудники запрашивают выписку из банка. Однотипные по характеру и суммам банковские операции, отсутствие книги покупок и продаж, отсутствие реального персонала, офиса, контрагентов – все это говорит о том, что фирма может нарушать закон.

Также запрашиваются документы у самого юрлица.

Я знаю случай, когда обычного предпринимателя, торговавшего бытовой химией, всерьез проверяли борцы с экономическими преступлениями.

Мой доверитель не затруднял себя составлением корпоративных документов, штатными расписаниями и прочими обязанностями, зарплату платил в конверте и вообще жил по старинке.

Оперативники обследовали его офис и нашли сейф с наличными. В результате человек стал фигурантом расследования.

За незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) можно получить наказание в виде штрафа в 100 000 руб. и до семи лет лишения свободы. Тех же, кто пользуется обналиченными средствами, наказывают штрафом в 100 000 руб. или же лишением свободы до 6 лет (ст. 199 УК РФ).

1. Максимально проверять всех без исключения контрагентов

У контрагента нужно запрашивать и проверять учредительные документы, выписку из ЕГРЮЛа, полномочия и реальность генерального директора и соучредителей, наличие нужных ресурсов (сотрудники, техника, адекватный опыт, реальные клиенты), непросроченных лицензий и разрешений.

Также пригодятся скриншоты электронной переписки и запросов в госорганы (например, ФНС). Не лишним будет проверить компанию или ИП на предмет того, что это не однодневка, и выяснить, есть ли существующие судебные претензии, в том числе налоговые. Сделать это можно на сайтах Налоговой службы www.nalog.

ru, арбитражных судов РФ www.arbitr.ru, на сайте Мосгорсуда.

2. По каждой сделке нужны подтверждения реальных экономических взаимоотношений

Надо доказать, что сделка имела экономическую выгоду и заключалась для исполнения определенных обязательств, а не для снижения налогов, например. Договоры, приложения, счета-фактуры, путевые листы, расписки, копии электронных сообщений – в случае претензий или вопросов со стороны правоохранителей пригодится все.

3. Соблюдать законодательство

Нужно легально платить наемным работникам. Не обналичивать деньги. Не давать взяток.

В мире сейчас многие отказываются от наличности. Однако борьба за контроль над рынком наличных денег привела к сильному удорожанию этой нелегальной услуги, а также к повышенному риску для бизнеса, случайно или намеренно связанному с этим. Когда же компанией начинают интересоваться правоохранительные органы, они зачастую не ограничиваются только расследованием обналичивания денежных средств.

Источник: https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2019/03/15/796527-k-chemu-obnalichivanie-deneg

Проверка ОБЭП. Практический опыт

Законность запроса банковской выписки ОБЭП

В России практически любой предприниматель рано или поздно может познакомится с полицией и чаще всего ими становятся оперативные работники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В народе за ним закрепилось старое название ОБЭП, а за сотрудниками «обэпники».

Знакомство происходит, как правило, после запроса, поступившего в организацию с требованием о предоставлении документов.  Почему это происходит, насколько это законно и что делать, прекрасно осветил в своих статьях 1, 2, 3 наш коллега адвокат Николаев Андрей Юрьевич. В этой статье я хотел бы поделиться своим опытом по защите интересов организации в такой ситуации.

Обострившаяся борьба с конкурентами и надзирающими органами закономерно привела к запросу из ОЭБ и ПК, в котором от организации потребовали предоставить все документы за последние 2 года об основной деятельности (кто, куда, сколько, зачем), заверенные копии всех договоров по этой деятельности, а также список сотрудников организации с указанием ФИО, контактных телефонов и банковские выписки по всем имеющимся расчетным счетам. Срок — 2 рабочих дня.

В обоснование своих требований, правоохранительный орган сослался на осуществление функций по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию экономических и налоговых преступлений и на ст. 6,7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Незадолго до этого руководитель организации имел неприятный разговор с некими лицами, которые пространно намекали на то, чтобы он написал явку с повинной непонятно по какому поводу. От такого заманчивого предложения руководитель отказался, но осадок остался.

 Сопоставив эти обстоятельства, было принято решение написать ответ на запрос, в котором попросить разъяснить на каком основании требуется такая кипа документов, да еще и в такой короткий срок.

В ответе была изложена просьба по всем вопросам связываться с адвокатом и приложен ордер.

Параллельно в организации были проведены краткие инструктажи с работниками на тему: «Как себя вести при полицейской проверке».

Через некоторое время у меня состоялась встреча в отделе с оперативными сотрудниками, где последние со ссылкой на Закон «Об ОРД» пояснили, что они не обязаны указывать в запросе какие-либо основания, поскольку  данная информация является тайной, а организация обязана им и так все предоставить.

Я возразил, что тогда у руководителя организации имеются основания воспользоваться ст. 51 Конституции и не предоставлять ничего, поскольку непонятно как эти документы будут использованы в дальнейшем.

На что мне ответили, что я слишком широко трактую 51-ю статью и в случае их непредставления, есть большая вероятность, что документы изымут в рамках доследственной проверки. Напоследок мне вручили повторный запрос и сказали что очень хотят видеть директора на опрос. Я ответил, что передам ему это пожелание о добровольном сотрудничестве, правда за его желание ручаться никак не могу.

На повторный запрос нами был подготовлен ответ, что в Законе «Об ОРД» отсутствует такое оперативно-розыскное мероприятие как запрос документов, кроме того проверка в рамках 144-145 УПК РФ в настоящее время не проводится, основания запроса не раскрываются, хотя к государственной тайне они не относятся. Также указал, что если считать запрос оперативно-розыскным мероприятием, то оно является гласным, а следовательно требует согласия лица, у которого требуют документы. 

Поскольку сотрудники организации никаких противоправных действий не совершали, а основания для проверки нам были совершенно непонятны, то решено было также направить жалобу в прокуратуру.

Жалоба была рассмотрена в течение месяца. В её удовлетворении нам было отказано со ссылкой на то, что запрос документов относится к ОРМ «Наведение справок» и организации обязаны предоставлять требуемые документы. В качестве правового обоснования сослались на Модельный закон, принятый на Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (постановление № 27-6 от 16.11.2006).

Действительно в этом законе указано наведение справок – получение информации, имеющей значение для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления запроса соответственно юридическому или физическому лицу, располагающему или могущему располагать таковой.

Но закон этот является рекомендательным, а следовательно определение это можно использовать лишь условно.

Тем не менее после рассмотрения жалобы прокуратурой все звонки и запросы прекратились. К организации потеряли интерес. Для себя сделал вывод, что в таких делах защита должна быть активной и наступательной . 

Совпадение или нет, но в это же время районный отдел полиции неожиданно попытался привлечь организацию к административной ответственности за рекламную вывеску, используемую якобы без разрешения. После предоставления всех документов административное производство было прекращено.

Для нас эта история закончилась благополучно, однако вопросы правового характера у меня остались:

  1.  Если ОРМ «Наведение справок» является гласным мероприятиям, а следовательно добровольным, то верно ли, что лицо у которого запрашивают документы может не предоставлять их на этом основании?
  2. Если такая обязанность существует, то может ли руководитель при запросе у организации документов, воспользоваться статьей 51 Конституции и не передавать запрашиваемые документы, поскольку полагает, что информация может быть использована против него в дальнейшем?

 Буду благодарен за Ваши мнения, уважаемые коллеги!

Источник: https://pravorub.ru/cases/83405.html

Как пожаловаться на работодателя в убэп москва – Адвокаты Иванов и Ко

Законность запроса банковской выписки ОБЭП

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО – +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область – +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Константин Савченко: мое уголовное дело основано на оговоре и лжи Константин Савченко в областном суде Виктория Мучник Коротко суть истории такова: Северский предприниматель Андрей Кривошеин обвинил начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции в том, что тот оказывал ему покровительство за взятки и автоуслуги. Владелей группы компаний “РемАвто” Андрей Кривошеин из социальных сетей Однако в ходе судебного расследования из показаний свидетелей стало понятно, что борец с коррупцией сам не безгрешен. Стилистика оригинала сохранена. Обмен машин и покупка сотовых телефонов разве не были взятками Вам со стороны предпринимателя Андрея Кривошеина в обмен на Ваше покровительство? По обмену автомобилей все может рассказать Евгений Семенов, который давал показания в суде в качестве свидетеля.

В ОБЭП — для контрольной закупки.

Как написать и подать жалобу в трудовую инспекцию на работодателя, куда обратиться с жалобой на работодателя Куда обратиться с жалобой на работодателя? С этим вопросом хоть раз в жизни сталкивается каждый наемный работник. Не смотря на то, что большинство компаний в наше время являются частными, обжаловать незаконные действия руководителя не только можно, но и нужно.

Как отвоевать зарплату: ТОП-6 советов юриста

Что делать, чтобы получить зарплату у недобросовестного работодателя? На что обратить внимание и как выиграть суд? Зарплату сотрудник, который уходит с работы, должен получить в день увольнения urse. Любое предприятие обязано выплатить налоги и только потом — зарплату.

Поэтому если после выплаты налогов средств на выплату зарплаты не хватило, получить ее сотрудники смогут не раньше, чем предприятие заработает деньги. Взыскать можно только официальные доходы, а не зарплату “в конверте”.

Советую соискателям внимательно присматриваться к работодателям еще на этапе выбора работы, так как бывают случаи, когда частные фирмы—однодневки вообще никогда не выплачивают зарплату сотрудникам, не оформленным у них официально.

Советую в день увольнения забрать свою трудовую книжку, ведь получить ее потом может быть сложнее. Но не подписывайте ни в коем случае никаких документов о получении выплате зарплаты и других начислений”, – Анастасия Москаленко, адвокат. Выдача трудовой книжки и выплата всех сумм, причитающихся сотруднику от работодателя, должна происходить в день увольнения.

Также по требованию работника ему должен быть выдан приказ об увольнении. Это является обязанностью работодателя. Несмотря на невыплату зарплаты, в любом случае советую в день увольнения забрать свою трудовую книжку, ведь получить ее потом может быть сложнее.

Но не подписывайте ни в коем случае никаких документов о получении выплате зарплаты и других начислений, например, за неиспользованный отпуск. Очень рекомендую также не позже дня увольнения получить в бухгалтерии работодателя справку о доходах.

Получить ее можно в любое время, даже до того, как работодатель узнает о вашем желании уволиться. Привлечение директора предприятия к уголовной ответственности за невыплату зарплаты – сильный мотивирующий фактор depositphotos.

Сразу после увольнения и получения трудовой книжки можно требовать взыскания зарплаты в суде. Обязанность доказать факт ее выплаты лежит на работодателе. Надлежащими доказательствами выплаты могут быть бухгалтерские документы с подписями бывшего сотрудника о получении сумм наличными, или документы о перечислении средств с банковского счета работодателя на счет сотрудника.

Если работодатель таких документов не предоставит, выплату зарплаты он не докажет. Дополнительно за весь период невыплаты зарплаты до трудоустройства на другую работу вы можете взыскать средний ежемесячный доход до дня фактического расчета.

Даже если работодатель категорически отрицает факт вашей работы на предприятии, невыплату вам зарплаты, неполучение трудовой книжки и пр. Закон стимулирует “зловредных” работодателей добровольно устранять причиненный ими сотрудникам вред.

Если предприятие не выплачивает зарплату отдельным или всем сотрудникам не смотря на то, что на его счету есть деньги, а по указанию руководства расходует эти деньги на другие потребности, это может быть основанием для привлечения директора к уголовной ответственности по ст.

Необоснованная невыплата заработной платы более чем за один месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия, независимо от формы собственности или субъектом предпринимательской деятельности наказывается: – штрафом от до необлагаемых минимумов доходов граждан от 8 до 17 грн.

То же деяние, если оно было совершено вследствие нецелевого использования средств наказывается: – штрафом от до 1 необлагаемых минимумов доходов граждан от 17 до 25 грн.

Что говорит закон rada. Поэтому если директор фирмы уж сильно досадил, обращение с таким заявлением может повлечь для него серьезные неприятности. Примечательно, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если до привлечения к ней осуществило выплату зарплаты пострадавшему.

Таким образом, закон стимулирует “зловредных” работодателей добровольно устранять причиненный ими сотрудникам вред. Если же в уголовном деле будет доказана вина работодателя, то он уплатит штраф или понесет иное, более строгое наказание, которое не освободит его от обязанности выплатить заработную плату.

Поэтому директор фирмы, почувствовав реальную угрозу, в любом случае заплатит. Работникам частных и государственных предприятий законодательство предоставляет одинаковые формальные гарантии охраны их трудовых прав.

В реальности же все не так просто.

Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон 8 Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет 1.

Заведено уголовное дело по анонимному доносу в ОБЭП, на бывшую работу доставлено уведомление о возбуждении уголовного дела, меня никто не ставит в известность, никуда не вызывают, что ждать и могу ли я самостоятельно сделать запрос и узнать в чем меня обьвиняют? Вас пока ни кто ни в чем не обвиняет. Не придумывайте того, чего пока нет.

Приехали сотрудники ОБЭП на ярмарку, осуществляли контрольную закупку моих изделий ручной работы я в это время отсутствовал и мне помогли продать соседи но не предоставили им товарную накладную, так как Они ее не просили.

несогласие с начисленой зар. платой, проверка ОБЭП

Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон 8 Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет 1.

У меня ИП грузоперевозки, больше полугода назад был закрыт счет в банке Совкомбанка, но пару дней назад приехал сотрудник обэп ко мне домой и попросил подьехать на следующий день и предоставить выписку из этого банка.

После предоставления выписки, в которой было всего пять операций, сказали что мне необходимо предоставить договора по переводам по оказанию услуг, для подтверждения законности.

Так же было много вопросов, на тему откуда деньги которыми я пополняла счет, на что я сказала что это личные сбережения, а так же что перевозили, но это я уже не помню. На сколько законы действия сотрудников обэп и надо ли им предоставлять договора, так как это все было в устной форме. Да,вполне законный действия ОБЭП. Обязаны предоставить, если идет проверка в порядке ст.

Как обратиться в обэп

В большинстве случаев по результатам проверки заявления ОЭБ выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Даже после отмены незаконного постановления органами прокуратуры, ОБЭП ОЭБ снова отказывает в возбуждении уголовного дела, прокуратура это постановление снова отменяет, и так несколько раз.

В каких случаях пишется жалоба в ОБЭП. Получив неудовлетворительный сервис или купив некачественный товар, человек обращается в организацию за возвратом денег или заменой товара. Очень часто, предприниматели не хотят нести убытки и просто отказывают покупателю в удовлетворении его требований.

Отдел по борьбе в экономическими преступлениями — это страшный сон каждого предпринимателя. В среднем ответ на вопрос появляется через 15 минут, а на -вопрос мы даём гарантию минимум двух ответов, которые начнут поступать уже в течение 5 минут! Добрый день. У нас открыт счет в банке ВТБ 24 юр лицо , откуда незаконно были украдены тыс рублей.

Банк разводит руками и деньги возвращать не собирается, говорит что платеж проведен верно.

Подтвердив факты, изложенные в публикации “Ъ”, в ведомстве сообщили, что проверка в центральном аппарате проводится по личному распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина. Между тем “Ъ” стали известны подробности уголовного дела, приведшего к этому скандалу.

В нем оказались замешаны чиновник ФМС и эстонский бизнесмен. Официальные разъяснения СКР в связи с публикацией “Ъ” “Следствие зашло в центральный аппарат” были опубликованы вчера на сайте ведомства.

При этом он особо подчеркнул, что “ни звание, ни должность нисколько и никогда не смущали и не смущают Александра Бастрыкина при принятии таких решений”.

По утверждению господина Маркина, “у руководства СКР никогда не возникало даже сомнений возбуждать или не возбуждать уголовное дело в отношении своих сотрудников, если на то имелись основания”.

Работал там водителем сам с Алтая, работа была в Анжеро-Судженске на Белазах

Помимо преступности в рядах МВД цитируемая статья вскрывает и другую сторону войны ЦБ против российских банков. Особенно, когда банки занимаются отмыванием денег и обналичкой. Продолжаем цитировать статью Александра Трушкова.

Что делать, чтобы получить зарплату у недобросовестного работодателя? На что обратить внимание и как выиграть суд? Зарплату сотрудник, который уходит с работы, должен получить в день увольнения urse. Любое предприятие обязано выплатить налоги и только потом — зарплату.

Поэтому если после выплаты налогов средств на выплату зарплаты не хватило, получить ее сотрудники смогут не раньше, чем предприятие заработает деньги. Взыскать можно только официальные доходы, а не зарплату “в конверте”.

Советую соискателям внимательно присматриваться к работодателям еще на этапе выбора работы, так как бывают случаи, когда частные фирмы—однодневки вообще никогда не выплачивают зарплату сотрудникам, не оформленным у них официально.

Советую в день увольнения забрать свою трудовую книжку, ведь получить ее потом может быть сложнее. Но не подписывайте ни в коем случае никаких документов о получении выплате зарплаты и других начислений”, – Анастасия Москаленко, адвокат.

В соответствии со ст. Статья Форма трудового договора. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, — не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.

Какая это монета? При переименовании куда то пропали наряды людей в форме, которые следили за порядком в общественных местах. Этих, предлагающих мелкий металлолом, развелось немеренно, а убрать их с наших улиц некому. Я попала в очень сложную ситуацию при покупке автомобиля в автосалоне.

Мариновали долго, потом динамично на подписание, вывали пакет документов на 24 стр в колличестве 4-х экземпляров, ни слова о каких бы то ни было изменениях в договоре, единственное, что озвучили, это обязательное страхование жизни , которое можно расторгнуть завтра же и вернуть деньги на счёт, сократив тело кредита.

В случае выявления в результате проверки административного правонарушения, проверяющий зафиксирует это в протоколе об административном правонарушении и выдаст вам предписание об устранении выявленных нарушений.

Выявленные нарушения законодательства проверяющий зафиксирует в протоколе, а сумму штрафа, если таковой был наложен за нарушение, вы узнаете из постановления о наложении административного наказания. Контролирующий орган направит его вам в течение двух месяцев после окончания проверки.

Если принятое по результатам проверки решение вас не устраивает, вы вправе обжаловать его в вышестоящем органе или непосредственно в суде. Сделать это нужно не позднее 10 дней с того дня, когда вы получили постановление о наложении административного наказания.

Чего ждать от проверки работодателю? О шагах трудовой инспекции нам рассказал один из инспекторов труда по г. Случается, что сообщение о предстоящей проверке инспекции труда застаёт фирму врасплох. Шаг 1. Поэтому прежде всего проверьте, все ли необходимые по закону бумаги имеются в вашей компании.

Именно их запросят для проверки инспекторы. К кадровым документам относятся прежде всего: учредительные документы, коллективный договор, все, что касается оплаты труда положение о премировании, о надбавках, расчётные листы , правила внутреннего трудового распорядка.

График отпусков, личные карточки, приказы.

Источник: https://unleashthewritestuff.com/zemelnoe-pravo/kak-pozhalovatsya-na-rabotodatelya-v-ubep-moskva.php

Автоправо
Добавить комментарий