Обвинить в мошенничестве

Содержание
  1. Что нужно знать, если обвиняют в мошенничестве
  2. Если вам нужна помощь по вашему делу — звоните нам, предварительная консультация и оценка перспективы вашего дела  по телефону будут честными и бесплатными!
  3. Как защититься от обвинений в мошенничестве
  4. Мошенничество: общие положения
  5. Ложное обвинение
  6. Что делать в случае обвинения
  7. Полезные советы
  8. Чем поможет квалифицированный юрист
  9. Итоги
  10. Помощь адвоката в защите от обвинений в мошенничестве доступна на сайте БЕСПЛАТНО:
  11. Курганца обвиняют в мошенничестве на 222 миллиона со страховкой урожая – МК Екатеринбург
  12. Иволга-Гейт: Обвинения в мошенничестве владельца «Иволга-Холдинг» беспочвенны – адвокат Константин Геращенко
  13. Что делать, если вас обвиняют в мошенничестве?
  14. Квалификация преступления
  15. Наказание за мошенничество
  16. Обвинили в мошенничестве — что делать?
  17. Поведем итоги

Что нужно знать, если обвиняют в мошенничестве

Обвинить в мошенничестве

Московская коллегия адвокатов «Легис Групп».

Как ни печально, но одним из самых распространенных видов хищений чужого имущества в современной жизни нашей страны было и остается именно мошенничество, поскольку обманывать, злоупотреблять доверием или просто умышленно вводить в заблуждение в целях завладения деньгами или имуществом других лиц, по-прежнему является наиболее простым и быстрым способом обогащения.

Одной из самых главных причин этого распространенного явления являются два обстоятельства –  во-первых, это факт того, что путем мошенничества можно легко и быстро обогатиться, не прибегая к тяжелому, честному, подчас длительному и изнурительному труду, и во-вторых, не понимание и не осознание лицами, совершающими данный вид преступлений, самого факта совершения мошенничества ошибочно путая или воспринимая его как нарушение каких-либо гражданских правоотношений, договоренностей или договорных обязательств.

Именно в последнем обстоятельстве – в непонимании и не восприятии того факта, что совершаемые умышленные и осознанные действия носят в себе состав преступления и нарушают уголовный закон, кроется главная ошибка всех лиц, которых рано или поздно обвиняют в мошенничестве.

Что нужно знать о квалификации мошенничестве и его способах

Как известно мошенничество совершается двумя путями – обманом и злоупотреблением доверием, и чтобы правильно воспринимать данные способы и не путать их с гражданскими правоотношениями, автор данной статьи попытается дать им краткую характеристику.

В мошенничестве обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. При этом сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям и намерениям.

Что касается злоупотребления доверием, то при мошенничестве оно  заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.

Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Что нужно знать о проверочных мероприятиях по ст. 159 УК РФ

Как следует из уголовно-процессуального закона и многолетней практики   автора настоящей статьи, уголовные дела по ст.

159 УК РФ (мошенничество) возбуждаются исключительно при наличии соответствующего заявления со стороны потерпевшей стороны и при подтверждении признаков данного преступления посредством проверочных мероприятий, которые могут длиться в зависимости от объема необходимых действий (опросов, истребования документации, проведения исследований и т.п.) до 30 суток.

https://www.youtube.com/watch?v=P479NAs2P2E

Именно на этапе доследственной проверки в большинстве случаев имеется возможность «поставить крест» на дальнейшей перспективе обвинения в мошенничестве того или иного лица.

И здесь имеет место быть ряд причин – во-первых, законом разрешено участие адвоката в производстве процессуальных действий и доследственных проверочных мероприятий, что отрицательным образом влияет на дальнейшую перспективу в виде возбуждения уголовного дела, во-вторых, в силу необходимости производства значительного объема проверочных мероприятий (исходя из многолетнего опыта автора уголовные дела о мошенничестве практически никогда не возбуждаются одним днем), имеется время для возмещения ущерба потерпевшей стороне и как следствие отсутствие у неё дальнейшего стимула и заинтересованности в исходе проверки и привлечении к уголовной ответственности виновного лица, что, как показывает практика, также отрицательно сказывается на дальнейшей перспективе быть привлеченным к уголовной ответственности,  в-третьих, лица подлежащие опросу на данной стадии судопроизводства не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ и за дачу заведомо ложных показаний и дают свои объяснения без какой-либо ответственности, что также не может не сказываться на объективном вынесении постановления о возбуждении уголовного дела, и наконец, в-четвертых, подробные, четкие, последовательные и правильным образом данные объяснения с обязательным участием защитника, обосновывающие отсутствие в действиях привлекаемого лица признаков состава преступления, что является основополагающим моментом при проведении проверочных мероприятий по статье 159 УК РФ.

Что нужно знать о следственных действиях по ст. 159 УК РФ

Во многих случаях лица, обвиняемые в мошенничестве прибегают к помощи защитника уже на стадии предварительного расследования, ошибочно полагая, что до момента возбуждения уголовного дела участие квалифицированного адвоката либо не предусмотрено законом либо не целесообразно.

Автор настоящей статьи хочет особо подчеркнуть тот факт, что разъяснение возможности участия защитника на стадии доследственной проверки не входит в сферы интересов органов предварительного следствия или оперативных работников и объективно не выгодно последним, поскольку коренным образом может повлиять на исход дела.

Тем не менее, если случилось то, что случилось и предварительное расследование началось, то нужно помнить, что допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого (в зависимости от собранных доказательств) не всегда начинается с самого начала производства следственных действий по делу. Во многих случаях органам расследования необходимо предварительно собрать доказательства и подготовиться перед тем, как изменить статус подвергаемому уголовному преследованию лицу. Этот момент носит тактический характер и квалифицированные адвокаты всегда имеют его ввиду при осуществлении защиты. Нужно подчеркнуть, что если доследственная проверка была проведена качественно и должным образом, то статус виновного лица, может поменяться и при возбуждении уголовного дела, если соответствующее постановление будет вынесено в отношении конкретного лица.

При осуществлении защиты в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК РФ всегда нужно знать, что основной проблемой для органов расследования по делам данной категории является доказывание умысла виновного лица (субъективной стороны состава преступления) без которого уголовное дело просто не дойдет до суда.

И здесь, квалифицированный адвокат должен грамотно выстроить линию защиты, чтобы привлекаемое к уголовной ответственности лицо в своих показаниях могло четко и последовательно обосновать при наличии тех или иных доказанных фактов (если таковые имеются) полное отсутствие умысла и состава преступления в своих действиях.

В настоящей статье, посвященной мошенничеству, автор не затрагивает и не описывает выработанные многолетним опытом способы избежания уголовной ответственности и сведения к минимуму последствий от уголовного преследования по данному виду преступлений, а лишь дает общую информацию, которую необходимо знать в случаях если обвиняют в мошенничестве. И этому обстоятельству есть две существенные причины – во-первых, читатель объективно не сможет реализовать опыт автора в силу отсутствия соответствующих познаний, а во-вторых, защитник, ни при каких условиях, не должен  способствовать правоохранительным органам в улучшении методологии и качества расследования уголовных дел.

Если вам нужна помощь по вашему делу — звоните нам, предварительная консультация и оценка перспективы вашего дела  по телефону будут честными и бесплатными!

Также вам будет полезно почитать про арест при мошенничестве: Когда могут арестовать при обвинении по 159 статье

Московская коллегия адвокатов «Легис Групп».

Источник: https://legis-group.ru/publications/chto-nuzhno-znat-esli-obvinyayut-v-moshennichestve/

Как защититься от обвинений в мошенничестве

Обвинить в мошенничестве

Если вас обвиняют в мошенничестве, можно попасть под УК РФ, а в дальнейшем и за решетку. Суть обвинения заключается в получении неправомерной выгоды посредством обманных или иных действий.

При этом потерпевшая сторона передает деньги или собственность с уверенностью, что поступает правильно. В такой ситуации трудно рассчитывать на собственные силы, ведь речь идет об обвинении по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Ниже рассмотрим, куда обращаться в такой ситуации, и как защищаться от ничем не подкрепленных обвинений.

Мошенничество: общие положения

В статье 159 УК РФ сказано, что мошенничество — преступное деяние, которое осуществляется по отношению к другому человеку посредством создания доверительной атмосферы и дальнейшего обмана.

Пострадавший под влиянием второй стороны позволяет забрать какое-либо имущество без сопротивления. Задача следствия в том, чтобы доказать факт мошеннических действий.

В результате злоумышленник отвечает за преступление по упомянутой выше статье.

К категории мошенничества относятся:

  • Обманные конкурсы и лотереи.
  • Реализация какой-либо продукции с необходимостью оплаты части стоимости товара.
  • Подделка документов и увеличение таким способом стоимости продукции.
  • Мошенничество с объектами недвижимости, чаще всего при сделках покупки-продажи.
  • Мошеннические действия в секторе ЖКХ и сфере управления многоэтажными объектами.
  • Совершение преступных деяний на работе.
  • Преступления в банковской сфере связанные с кредитами и иными финансовыми услугами.

Указанный выше перечень можно продолжать бесконечно. Причина в том, что в ст. 159 УК РФ слишком поверхностно рассматривается вопрос мошенничества и нет точного определения этого термина. Следовательно, под эту категорию подпадают многие преступные деяния.

Ложное обвинение

Заявитель обязан подкреплять слова доказательствами. В ином случае уже он может стать жертвой преследования со стороны правоохранительных органов. Такая ситуация возможна в следующих случаях:

  • Голословное, то есть не подкрепленное доказательствами обвинение со стороны другого человека. Обвинитель не понимает сути преступления и при этом обращается в правоохранительные органы по первому (в том числе надуманному) поводу.
  • Специальный наговор. В таком случае обвинитель ставит первостепенной задачей обвинить другого субъекта в преступлении, которое тот не совершал. Конечная цель заключается в том, чтобы ухудшить репутацию другого человека или даже посадить его в тюрьму. Такие действия считаются преступлением.
  • Обвинитель не обвиняет заявителя, но при этом просит проверить, имеется ли факт совершения преступного деяния.

В ст. 159 УК РФ предусмотрено много ситуаций, когда партнеры обвиняют друг друга в противоправном поведении для вытеснения с рынка. При этом они предлагают проверить деятельность контрагента и озвучивают заведомо поддельное доказательство вины. Такие ситуации нередко случаются в бизнес-сфере.

Похожие ситуации возможны и в случае со страховщиками, которые не желают выплачивать деньги в полном объеме. Для этого они заявляют о факте мошенничества со стороны страхователя. Они утверждают, что автовладелец специально попал в ДТП или создал условия для страхового случая и получения выплат.

Что делать в случае обвинения

Люди часто не представляют, что делать, и куда обращаться, если их обвиняют в мошенничестве. Их вводит в ступор ситуация, когда знакомый человек вдруг заявляет о противоправных действиях, которых на практике могло и не быть. Он обращается в полицию и рассказывает о попытке завладения имущества в корыстных целях во время доверительных отношений.

Если вас пытаются привлечь к ответственности по ст. 159 УК РФ, необходимо срочно идти к юристу и просить у него защиты. Попытки предпринять шаги по «усмирению» заявителя не дают результата. Если другой человек решит обвинить в мошенничестве для получения какой-либо выгоды, он вряд ли заберет заявление о мошенничестве. Представители полиции обязаны среагировать и открыть дело.

Важно учесть, что на начальной стадии уголовного дела обвиняемая сторона вправе рассчитывать на помощь адвоката. Это правило действует всегда и не зависит от преступного деяния. Но здесь имеется риск, что назначенный защитник не проявит необходимого рвения в защите интересов клиента. В таком случае может потребоваться помощь платного юриста по уголовным делам.

Полезные советы

Если на вас наваливаются обвинения в мошенничестве, следуйте простым советам:

  • Откажитесь от участия в любых мероприятиях по расследованию дела без привлечения адвоката.
  • Ни в коем случае не ставьте подпись ни в одном документе без совета с юристом.
  • Не пытайтесь решить вопрос мирным путем с якобы потерпевшим, который подал заявление. Он может обернуть это против вас и обвинить в дополнительном давлении.
  • Внимательно подойдите к сбору доказательной базы и ее передаче по требованию полиции. Важно учесть, что именно письменные документы лежат в основе любого дела.
  • Слушайтесь адвоката и следуйте выработанной стратегии. Это актуально для всех этапов разбирательства.

При создании плана защиты важно доказать, что обвинение несет незаказной характер, а обвинитель заинтересован в привлечении якобы мошенника к ответственности. Для решения этого вопроса необходимо предъявить адвокату мельчайшие детали дела. Если у обвинителя на руках 100-процентная доказательная база, задача адвоката оказать максимальную помощь и минимизировать уровень ответственности.

Для решения задачи адвокат должен свести к минимуму реальный размер нанесенного ущерба для переквалификации дела на менее тяжкий состав. Кроме того, если юристу удастся доказать минимальность ущерба (до 1000 рублей), дело могут переквалифицировать на административное правонарушение. Наказание по таким делам много меньше, чем уголовное преследование.

Чем поможет квалифицированный юрист

Эксперты рекомендуют обратиться к юристу в случае, когда из полиции приходит информация о факте поступления обвинения, выраженном в подаче заявления.

Если затянуть с ответом и действовать на более поздней стадии, решить вопрос будет трудно.

Правоохранительные органы отправляют уведомление только в том случае, если на руках имеется достаточная доказательная база для старта процесса по ст. 159 мошенничество.

Бездействовать не нужно, ведь в случае успеха обвинения можно получить крупный штраф или оказаться в тюрьме на срок до двух лет. При наличии отягчающих факторов срок заключения может быть еще выше.

Адвокатская помощь подразумевает конкретные меры, подразумевающие следующие шаги:

  • Внимательное рассмотрение дела, изучение фактов и доказательств обвиняемого. Сразу проводится проверка действительности обвинения, имеет ли место фальсификация информации.
  • Помощь в опровержении обвинения и составлении обжалования. Если это требуется, оформляется встречное исковое заявление в суд, формируется план защиты.
  • Поддержка в сборе материалов для опровержения.
  • Участие в судебных заседания, создание стратегии защиты против обвинения.

В процессе судебного разбирательства юрист остается все время с клиентом и выявляет факт обмана, если таковые имеются, доказывает невиновность клиента.

Итоги

Обвинение в мошенничестве несет серьезные риски. Вот почему нельзя оставаться в стороне и наблюдать за разрешением ситуации. Если своевременно не принять меры, можно оказаться за решеткой, и тогда уже никто не сможет спасти от крупного штрафа, принудительных работ или даже тюрьмы.

Помощь адвоката в защите от обвинений в мошенничестве доступна на сайте БЕСПЛАТНО:

Статья на нашем сайте: Как защититься от обвинений в мошенничестве

————————————————————————————————Подписывайтесь на наш канал “Федзакон”, ставьте лайки и пишите, что вы думаете по этому поводу.

Если Вам нужна юридическая помощь, консультация специалистов, заходи к нам на сайт, мы обязательно поможем.

Делитесь информацией с друзьями в социальных сетях. А также подписывайтесь на наши соц. сети (ссылки впрофиле)

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c728c23b40ff300b344d986/kak-zascititsia-ot-obvinenii-v-moshennichestve-5ddc1ea53112ab60c735892d

Курганца обвиняют в мошенничестве на 222 миллиона со страховкой урожая – МК Екатеринбург

Обвинить в мошенничестве

23.12.2019 в 10:01, просмотров: 1034

В Курганский городской суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, на скамье подсудимых должны были оказаться двое, но второй фигурант скончался в результате несчастного случая.

Один из обвиняемых работал директором страховой компании, второй руководил сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом и предоставлял фермерам займы для оплаты части страховой премии. Мужчины представляли субсидии на компенсацию части затрат сельхозпроизводителям при страховании урожая.

С 2013 по 2015 год они организовали заключение 197 договоров на страховку урожая с 90 сельхозпроизводителями. Из федерального и регионального бюджетов на основе документов на счет страховой компании было перечислено свыше 222 млн рублей в виде субсидий на компенсацию части затрат. Деньги мужчины тратили по своему усмотрению, например, один из них построил себе дом за 4 млн рублей.

Подземные пирамиды в Крыму: шокирующие фото исследователей МЧС определяет целостность дома в Ирбите, от взрыва в котором погиб подросток Депутат Хайруллин погиб при крушении вертолета: кадры с места авиакатастрофы Путин кормит Лукашенко кашей: кадры встречи Встречу Путина с послами оттенила эффектная шведка Малена Мард: фоторепортаж Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене после 25-летнего перерыва Кадры эпидемии коронавируса в Ухане поразили трагизмом Велосипедистка Люсия Яворчекова бросила спорт и стала популярной фотомоделью Лица полицейских, “закрывавших” Голунова: веселье в суде Показать еще
Упражнения Путина с клюшкой попали на видео На Мальдивах туристку в бикини увезли в полицию: надели мешок Пассажирский самолет сел на брюхо в аэропорту Усинска: видео Дженнифер Лопес и Шакира взорвали соцсети зажигательным танцем на Супербоуле изнутри «коронавирусной» больницы в Ухане напугало пользователей Экономист назвал большую угрозу для России, чем коронавирус Подмосковную электричку разорвало пополам: видео с места происшествия Установлены личности жертв ДТП на улице Свободы Кокорин рассказывает Фетисову о своем конфликте с “Зенитом” Показать еще Врач назвал оптимальное для здоровья количество секса Анастасия Власова Известная порноактриса раскрыла изнанку профессии Артем Кошеленко Причину внезапной отставки правительства Медведева прояснил отчет Счетной палаты Юлия Калинина “Лукашенко погрузился в глубокий шок” Михаил Катков Правду о родителях, бросивших дочь расти в роддоме, раскрыл суд Дарья Федотова Мишустин на совещании с Путиным ввел новую моду Елена Егорова Сати Казанова рассказала о своей «стыдной» болезни Артем Кожедубов Телескандал с дочерью Успенской разберет американский суд: «Опозорили на всю страну» Екатерина Скрижалина Полуголая Кристина Асмус загородила море и очаровала россиян Павел Быстров Вильфанд дал свой последний прогноз: «На этой неделе случится невероятное» Артем Кожедубов Фото 18-летней Екатерины Климовой восхитило фанатов Артем Кошеленко Успенская ответила на обвинения дочери в издевательствах Артем Кошеленко Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными MK.RU У Ванги нашли пугающее пророчество про коронавирус MK.RU Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети Арсений Томин Трагически погибла красавица дочь экс-главы управления мэрии Москвы Темникова Арсений Томин Хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой Артем Кошеленко Telegram-канал: в Москве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом Александр Шляпников Шурыгина назвала любимую позу в сексе и число партнеров Артем Кошеленко Конец света через пять лет: пророчество иранского провидца начало «сбываться» Дмитрий Истров В Москве зверски зарезали торговца фруктами Арсений Томин Стали известны результаты вскрытия тела Всеволода Чаплина MK.RU После слов Путина о зарплатах чиновникам осталось только молиться Дмитрий Попов Поклонская раскрыла происхождение китайского коронавируса Никита Кротов Показать еще Блог Натальи Воробьёвой : Сон, еда и вода: три источника и три составные части самочувствия Блог Георгия Янса: Слава «Покровителю» Блог Дмитрия Ходарева: Как скорректировать пенсионную реформу, чтобы восстановить социальный консенсус Уфа В Уфе Дима Билан от безысходности перепевал Пугачеву, Аллегрову и Земфиру Псков Пскович преодолел 1400 км, чтобы вернуть свою собаку Тверь Дауншифтинг по-русски: как сменить Крайний Север на тверскую глубинку и не пожалеть Ставрополь (Кавказ) Судьбу истощенной матерью-веганкой девочки из Кисловодска решит суд Улан-Удэ Сосновый Бор в Улан-Удэ почти забыл, что в нем когда-то жил и учился Максим Галкин Краснодар Жизнь без ставок. Исполняется год с закрытия игорной зоны на берегу Азовского моря

Источник: https://eburg.mk.ru/incident/2019/12/23/kurganca-obvinyayut-v-moshennichestve-na-222-milliona-so-strakhovkoy-urozhaya.html

Иволга-Гейт: Обвинения в мошенничестве владельца «Иволга-Холдинг» беспочвенны – адвокат Константин Геращенко

Обвинить в мошенничестве

Эта новость в Костанае была воспринята с большим общественным интересом. Холдинг Розинова давал работу тысячам жителей села, вкладывал большие суммы в социальные проекты, выплачивал крупные налоговые суммы, был опорой местным властям. Сам владелец «Иволги» – кавалер высоких государственных наград.

Вот уже 4 месяца уголовное дело против Розинова рассматривается в суде: бизнесмену предъявлены обвинения по части 4 статьи 177 УК РК (в редакции от 1997 г.) – мошенничество в особо крупном размере.

Гособвинение считает, что Василий Розинов, создав имидж добросовестного бизнесмена, похитил кредитные деньги, полученные в ЕАБР (Евразийский банк развития). За взятые в ЕАБР $80 млн «Иволга-Холдинг» выплатила $30 млн в счет основного долга и более $14 млн в виде процентов.

Обвинение пытается доказать, что на элеваторах «Иволги-Холдинга» не было зерна, когда она давала в залог ЕАБР зерновые расписки. Защита парирует: доказательств этого суду не представлено.

Документы о движении зерна на элеваторах и хлебоприемных пунктах (ХПП) следствие «не видит».

По утверждениям Василия Розинова, кредиты стали проблемными в результате влияния непреодолимых обстоятельств: двух девальваций национальной валюты (кредиты оформлялись в долларах США) и нескольких годах засухи, вызвавшей неурожай.

Адвокат Константин Геращенко в суде заявил, что гособвинение не представило суду доказательств умышленного хищения кредитных средств, тем более что деньги получены Розиновым под залоги и личные поручительства бизнесмена.

– В диспозиции статьи, предъявленной владельцу «Иволги-Холдинга», умысел назван определяющим фактором преступления, – объясняет Геращенко.

– Но если бы Розинов изначально замышлял похитить деньги, почему не поступил так сразу и не скрылся? Вот это действительно было бы мошенничеством. Здесь же все наоборот: человек три года гасил кредиты, выплачивал проценты.

Подозрения в том, что он таким образом «создавал и поддерживал образ добросовестного бизнесмена», не выдерживают критики.

– В целом непонятно, почему предъявлены обвинения в мошенничестве, тогда как следствие пыталось доказать незаконность получения кредита, – говорит Константин Геращенко.

– Но Розинову, как говорится, вменили все тяжкие… Тем не менее существует нормативное постановление Верховного суда РК от 29 июня 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве», в соответствии с которым хищением считается «получение кредита без намерения возврата и обманное обращение его в свою собственность с помощью ложных сведений об экономическом положении получателя денег». В уголовном деле Розинова эти обвинения не подкреплены доказательствами. У владельца «Иволги» не было намерений ни обмануть, ни присвоить заемные средства. Это очевидный факт: кредитные суммы ни на какие зарубежные счета не перечислены, Розинов никуда не эмигрировал, просто в его компании сложилась тяжелая экономическая ситуация.

– В деле фигурирует такой факт, связанный с обстоятельствами получения кредита от ЕАБР, – продолжает адвокат Геращенко. – В 2011 году банк долго тянул с процедурой одобрения, и тогда «Иволга» решила продать 80 тысяч тонн своего зерна.

Был заключен договор, по которому покупатель перечислил на счет «Иволги» 1 млрд 280 млн тенге. Буквально через день после оплаты договора ЕАБР сообщил Розинову о положительном решении по выдаче кредита.

И тогда «Иволга» отменяет договор продажи зерна, возвращает деньги своему партнеру и оплачивает неустойку – более 10 млн тенге. Кроме того, в 2011 году 100 тыс. тонн зерна ушло на посевные работы. Есть сведения о наличии 82 тыс. тонн зерна, предназначенные для продажи летом 2011-го.

Повторяю: все это – документально доказанные факты, которые опровергают версию следствия о необеспеченности зерновых расписок.

С другой стороны, обвинение опирается на приложенную к уголовному делу экспертизу, результаты которой отвечают версии следствия. По мнению стороны защиты, она была проведена с грубыми нарушениями и должна быть отменена как ложная и незаконная.

– Следствие назначило экспертизу в отношении «Иволги», не уведомив об этом руководство компании, – объясняет адвокат.

– Нас не ознакомили с постановлением о назначении исследования, не дали возможности поставить свои вопросы, заявить отвод экспертам и т.д.

Представители компании увидели результаты экспертизы лишь после того, как она была завершена и приобщена к делу. Все это грубое нарушение норм УПК.

В уголовном процессе, идущем в суде №2 г.

Костаная, было допрошено более 240 свидетелей (9 из них не явились в суд до сих пор, не выслушаны показания заявленных стороной защиты специалиста министерства сельского хозяйства А.

Кунакова и следователя Генпрокуратуры А. Кадралинова). Главные свидетели – это директора и бухгалтеры элеваторов и ХПП. Защита уже заявила в суде об оказанном на них прессинге со стороны следствия.

– Таких свидетелей оказалось 12 человек, – говорит адвокат. – Все они на этапе следствия были привлечены к уголовной ответственности за якобы фиктивные действия, обеспечившие получение кредита. Затем каждый из них написал прошение о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

Директор одного из элеваторов Зарицкий в суде заявил: «Следователи и прокуроры убеждали меня, что зерна на моем элеваторе не было». Бухгалтер Мороз опровергла свои показания, данные во время следствия, и сказала прокурору: «Как вы допрашиваете, и себя оговоришь».

Старший бухгалтер оперативного учета зерна Беккужина показала: «От меня хотели услышать, что зерна на элеваторе не было». Я расцениваю работу следствия как давление на свидетелей с целью получить нужные для обвинения Розинова сведения.

В конце концов, на самом деле привлечь этих людей к уголовной ответственности было бы невозможно – все сроки давности прошли. Вот их и запугивали…

– Существует акт проверки, которую провели сотрудники приглашенной из Москвы инспекционной компании, – рассказывает адвокат К. Геращенко. – В 2011 году был зафиксирован рекордный в истории Казахстана урожай зерновых.

Пшеницы тогда собрали так много, что ее просто негде было хранить. И проверяющие зафиксировали тот факт, что элеваторы и ХПП «Иволги» буквально переполнены.

Как после этого можно доверять результатам уже упомянутой экспертизы и выводам следствия о ложных зерновых расписках?

По мнению стороны защиты, следствие не понимало кластерной специфики работы «Иволги-Холдинга». А она состоит в том, что головное предприятие объединяет и координирует работу группы компаний.

Это у них было зерно, это для них «Иволга» брала деньги в банке, чтобы финансировать производство. И у всех предприятий был один учредитель – все тот же Василий Розинов.

Каждое из них выступает в кредитном договоре как контрагент.

Уголовному суду по делу В. Розинова придется дать оценку вышеизложенным и многим другим доказательствам и фактам. В том числе – тому, что ЕАБР уже взыскал с «Иволги» в гражданском порядке более 40 млн долларов.

Банк включен в реестр требований кредиторов холдинга, материалы переданы судебным исполнителям. То есть, по мнению защиты, оснований переводить конфликт кредиторов и заемщика в уголовную плоскость не было.

Тем не менее, это случилось.

Рассмотрение дела близится к завершению. Материалы дела практически изучены. Впереди – прения сторон и вынесение приговора.

Ниже представлены комментарии из социальных сетей Инстаграм и ВКонтакте:

Источник фото: Фото из открытых источников.

Источник: https://kstnews.kz/news/society/item-56713

Что делать, если вас обвиняют в мошенничестве?

Обвинить в мошенничестве

Мошенничество крайне распространено. Аферисты постоянно совершенствуют свои навыки и придумывают новые способы обмана.

Это правонарушение имеет сложную структуру и зачастую вызывает большие сложности при квалификации. Поэтому некоторые вполне правомерные действия могут быть неверно истолкованы правоохранителями, что незаслуженно подведет вас под уголовную статью.

Что же делать, если вас обвиняют в мошенничестве?

Возможно Вас также заинтересует следующее:

Чтобы узнать всю интересующую информацию, обращайтесь по телефону или электронной почте.

Квалификация преступления

Согласно ст. 159 УК РФ под мошенничеством подразумевается преступное деяние, которое совершается с целью присвоения чужого имущества, ценных документов или денежных средств.

Преступление осуществляется двумя способами:

  • C помощью введения пострадавшего (законного владельца имущества) в заблуждение;
  • Через злоупотребление доверием жертвы.

То есть человек передает свою собственность другому лицу добровольно, находясь под воздействием обмана, либо же не препятствуют, когда его имущество изымается аферистами.

Мошенники присваивают чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием жертвы.

Если вас незаслуженно обвинили в мошенничестве, главное, что требуется сделать — это доказать, что умысла обмануть пострадавшего или воспользоваться его доверчивостью у вас не было. Если это обстоятельство отсутствует, значит нет и факта самого мошенничества, хотя состав иного преступления вполне может существовать.

Если не было умысла обмануть, значит нет и мошенничества.

Наказание за мошенничество

Самое мягкое наказание, которое может быть назначено осужденному по ст. 159 УК РФ, — штраф.

За «простое» мошенничество (часть 1) виновного ждет штраф в размере не более 120 тыс. руб. Если действовала группа лиц по предварительному сговору (часть 2), ее участникам придется заплатить до 300 ты. руб. Если аферист воспользовался своим служебным положением (часть 3), с него могут взыскать в пользу государства от 100 до 500 тыс. руб.

Также за мошеннические действия предусмотрены обязательные, принудительные или исправительные работы, арест или тюремное заключение на разные сроки.

Наказание за мошенничество варьируется от штрафа до длительного лишения свободы.

Лишиться свободы по части 1 можно на 2 года, по части 2 — до 5 лет, по части 3 — до 6 лет.

Более строгое наказание грозит аферистам по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Она предусматривает наказание за мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере (ущерб от 1 млн. руб.).

Они могут попасть за решетку на 10 лет с одновременной выплатой штрафа до 1 млн. руб. Дополнительно суд вправе ограничить им свободу на 2 года.

Если вы — член преступной группы или обманом завладели 1 млн. рублей, то вас «упекут» за решетку на 10 лет.

Мера наказания зависит от обстоятельств совершенного преступления (наличия отягчающих или смягчающих признаков), личностной характеристики обвиняемого, отрицания или признания им своей вины, а также многих других факторов.

Обвинили в мошенничестве — что делать?

Если прозвучавшие в ваш адрес обвинения не подкреплены конкретными фактами, волноваться не стоит. Это могут быть всего лишь происки недоброжелателей.

Однако если в результате доследственной проверки полиция обнаружит вашу причастность к преступлению, она незамедлительно возбудит уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

В законодательстве нашей страны существуют определенные нюансы, которые необходимо учитывать, если вас обвиняют в мошенничестве:

  • Привлечь адвоката можно до возбуждения уголовного дела
  • Законодатель разрешает прибегнуть к помощи защитника на стадии доследственной проверки. Как показывает практика, большинство дел, где участвует юрист, до предъявления конкретных обвинений не доходят. Они разваливаются еще в процессе проверочных мероприятий.

  • Предварительная проверка занимает много времени
  • С момента обращения жертвы в полицию до возбуждения уголовного дела обычно проходит от 10 до 30 дней. Если вы замешаны в мошенничестве, то этим периодом времени нужно воспользоваться, чтобы возместить пострадавшему ущерб. Получив свое добро назад, он потеряет интерес к дальнейшему участию в деле и пойдет на попятную.

  • Нельзя предъявить обвинение, основываясь на словах из неофициальной беседы
  • Пока люди не предупреждены об уголовной ответственности за собственные высказывания, они могут оклеветать вас. Когда же речь идет об официальном допросе, ситуация меняется. За ложный донос предусмотрена уголовная ответственность по ст. 306 УК РФ.

  • Вы можете высказывать свои пояснения по делу
  • Давайте четкие, логичные и последовательные показания. Сказанное вами может сыграть главную роль для отказа в возбуждении уголовного дела.

Лучше нанять грамотного адвоката еще на стадии доследственной проверки.

Стадия доследственной проверки очень важна, так как именно по ее результатам выносится решение о возбуждении дела и привлечении к ответственности по уголовной статье.

Поведем итоги

Если вас обвиняют в мошенничестве, не следует впадать в панику и начинать сушить сухари. Для начала необходимо трезво оценить обстановку и разобраться в сложившейся ситуации.

Далее следует приложить все возможные усилия, чтобы избежать наказания (если вы невиновны) или облегчить свою судьбу (если за вами водится грешок). Постарайтесь возместить потерпевшему ущерб до момента передачи вашего дела в суд.

Стадия предварительного следствия — это лучшее время, чтобы вернуть потерпевшему его имущество.

Наилучший вариант — призвать на помощь хорошего адвоката. Специалист досконально разберется во всех тонкостях случившегося, представит ваши интересы на всех стадиях рассмотрения дела, поможет выработать грамотную стратегию защиты в суде и избежать незаслуженного наказания.

Источник: https://advokat-nazhipov.ru/company/articles/chto_delat_esli_vas_obvinyayut_v_moshennichestve/

Автоправо
Добавить комментарий