Можно ли подать заявление о мошенничестве, если жена предпринимателя неправомерно продала оборудование?

Блоги профессионалов на «Ведомостях»

Можно ли подать заявление о мошенничестве, если жена предпринимателя неправомерно продала оборудование?

Нередко перед разводом супруги идут на разные хитрости, чтобы лишить бывшего спутника или спутницу жизни причитающейся по закону части имущества, приобретенного в браке. Самый распространенный прием, как и при банкротстве, – фиктивный заем.

Вот типичный случай. Успешный бизнесмен перед разводом с законной женой сильно переживал, что половину нажитого нелегким многолетним трудом придется отдать супруге, поэтому обратился к юристам.

Те посоветовали найти знакомого, который согласится задним числом подписать с ним договор займа на крупную сумму. Например, на покупку заграничной недвижимости. Муж так и сделал. После чего «кредитор» обратился в суд с иском о взыскании долга.

В суде «должник» признал обязательство. Мол, деньги потратил на покупку семейной виллы в Марбелье. Суд о долге быстро закончился, а ответчик получил судебное решение, по которому должен «кредитору» солидную сумму – около 490 млн руб.

А так как деньги якобы были потрачены на семейную недвижимость, то долг для супругов считается общим и при разводе должен делиться поровну.

В бракоразводном процессе при разделе супружеского имущества муж просил учесть это решение суда, тем самым искусственно уменьшал долю супруги.

Мнимые займы широко применяются и в процессах о банкротстве – там дружественный банкроту кредитор может инициировать процедуру контролируемого банкротства, влиять на его течение, взаимодействовать с управляющим, тем самым уменьшая конкурсную массу во вред настоящим кредиторам.

По мнению бизнесмена, справедливость восторжествовала. По закону же нажитое в браке имущество должно делиться строго поровну, независимо от трудозатрат каждого из супругов. Тем более что в этом браке родились четверо детей, которые остаются с матерью.

Обычно для жен, как и в нашем случае, подобные сюрпризы становятся полной неожиданностью. А ведь для них риск потерять часть положенного по закону имущества очень высок.

Что делать пострадавшей стороне в такой ситуации?

задача – доказать суду, что договор займа заключался для создания искусственной задолженности супруга.

И что этот долг недобросовестный супруг использует для уменьшения доли супруги в совместно нажитом имуществе.

Для этого муж и его знакомый формально исполнили сделку – корректно оформили все документы задним числом, чтобы показать, что они настоящие кредитор и заемщик, но деньги в действительности не передавали.

В первую очередь жене следует немедленно включиться в судебный процесс в качестве лица, чьи интересы напрямую затрагивает заем.

Если судебное решение вступило в силу, закон позволяет пострадавшему по уважительным причинам восстановить срок на его обжалование и подать жалобу.

В данном случае основная уважительная причина – неучастие жены в судебном процессе, например, из-за того, что суд не привлек пострадавшую к участию в деле или не уведомил ее о судебном заседании. Возможно, она болела и не могла участвовать или была за границей.

Жалобу на судебное решение пострадавшим нужно подавать одновременно с заявлением на восстановление срока обжалования с указанием причин его пропуска. Сроки подачи жалобы не регламентированы законом.

Основная цель этого этапа – участвовать в рассмотрении по существу спора о долге.

Доказать фиктивность сделки

Параллельно необходимо собирать доказательства мнимости (притворности) отношений между «кредитором» и «заемщиком».

Возможно, получится найти подтверждение того, что у супруга не было экономической потребности в займе. Например, доходы человека позволяли совершить покупку без займа, на свои.

Также стоит оценить фактическую возможность мнимого кредитора предоставить крупный заем. Без официально подтвержденных доходов и накоплений «кредитору» трудно будет убедить суд в том, что он дал в долг несколько миллионов рублей, а тем более – несколько миллионов долларов.

Суд критически воспримет и отсутствие независимых доказательств передачи крупной суммы «должнику». Одной расписки без банковских проводок, свидетельских показаний или нотариального удостоверения передачи денег будет недостаточно, чтобы признать заем реальным.

Косвенным доказательством в пользу пострадавшей стороны будет и то, что значительные средства даны в долг без обеспечения: поручительства, залога и т. п.

Если второй супруг не давал нотариального согласия на заключение фиктивного займа, то это также принимается во внимание судом.

Важное значение имеет опровержение факта траты якобы полученных в долг денег в полном объеме на нужды семьи.

К примеру, в одном из споров суд не признал таковыми деньги, потраченные главой семьи на свой бизнес.

В другом – супруги купили квартиру, полностью оплатив её с депозита мужа, открытого задолго до получения фиктивного займа; муж при этом утверждал в суде, что заем был взят конкретно на покупку квартиры.

В подобных спорах пострадавшей стороне обязательно следует упирать на фальсификацию документов по договору займа, и требовать в суде проведения экспертизы давности их составления.

Это основополагающий вопрос для подобных судебных споров! Злоумышленники, конечно, могут заранее к этому подготовиться и, скорее всего, попытаются уклониться от экспертизы.

Например, принесут в суд нотариально заверенную копию договора и расписки, сославшись на то, что оригиналы утрачены. Или могут предоставить заламинированные оригиналы, давность изготовления которых установить невозможно.

В нашей практике был случай, когда за несколько дней до судебного заседания у юриста оппонентов своровали портфель с оригиналами документов. Но чаще всего оригиналы документов пытаются искусственно состарить, положив на солнце или даже «зажарив» в микроволновке.

Отдельно каждое из доказательств, скорее всего, не позволит суду признать заем недействительной сделкой, но в совокупности они продемонстрируют суду цельную картину злоупотребления.

В подобных случаях я рекомендую воздействовать и на самого недобросовестного бывшего родственника. Заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, фальсификации доказательств и использовании подложных документов эффективно охлаждает пыл оппонентов.

А вывод конфликта в публичную плоскость способен создать немалые репутационные риски для топ-менеджера, бизнесмена, политика или звезды шоу-бизнеса. Но применять эти инструменты следует осознанно и аккуратно, чтобы не причинить вред собственным интересам.

Описанные шаги скорее всего позволят нам отстоять интересы пострадавшей стороны в деле о займе 490 млн руб. – спор еще не завершен. Ведь буквально год назад мы занимались похожим делом, с меньшей суммой спорного долга – около 30 млн руб.

Его удалось успешно оспорить во всех инстанциях, хотя фактические обстоятельства были очень сложными, а процесс длился полтора года.

Долг остался личным долгом оппонента – бывшего супруга нашего доверителя, удалось избежать его включения в раздел имущества.

Если ваши супружеские отношения заходят в тупик, будьте бдительны. Не исключено, что конфликт разрешится и развода удастся избежать, однако нужно рассматривать и пессимистичный сценарий.

Чтобы избежать возможных неблагоприятных финансовых последствий развода, мы советуем выполнять следующее:

– аккумулируйте и систематизируйте всю информацию по нажитым в браке активам;

– интересуйтесь финансовым состоянием супруга и его бизнесом;

– получите качественную юридическую консультацию по всем аспектам развода и раздела имущества;

– отслеживайте на судебных сайтах информацию о судебных спорах вашего супруга;

– внимательно относитесь к любому нетипичному событию, не стесняйтесь спрашивать, будьте критичны к полученной информации. «Это мои кредитные дела, не парься!» – такой ответ супруга на ваш вопрос о предъявленном к нему иске вас точно не должен удовлетворять.

Источник: https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/08/16/778387-pri-razvode

Из практики защиты прав предпринимателей | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области

Можно ли подать заявление о мошенничестве, если жена предпринимателя неправомерно продала оборудование?

При участии бизнес-омбудсмена предприятие получило теплоснабжение 20 января 2020

В ноябре 2019 года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николаю Мамулату поступило обращение от ООО «Сибгидравлика» с просьбой оказать содействие в восстановлении теплоснабжения производственного здания.

На основании анализа предоставленных документов было установлено, что в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон к договору теплоснабжения заявитель подключен через участок теплотрассы, находящейся в совместной эксплуатации с другим юридическим лицом. При этом подключение соответствует соглашению, которое сложилось еще с 2004 года при покупке здания заявителем.

Но при смене собственника соседнего здания и соответственно участка теплотрассы, ситуация изменилась, на производственные помещения заявителя перестало поступать тепло.

В октябре 2019 года в адрес ООО «Сибгидравлика» поступило письмо от ресурсоснабжающей организации, в котором представитель АО «СИБЭКО» указал, что с 01.08.

2019 договор теплоснабжения и поставки горячей воды заключен с новым собственником, в адрес заявителя будет направлено дополнительное соглашение с актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон в новой редакции.

В тоже время отсутствие тепла могло привести к остановке производственной деятельности и фактически всего бизнеса.

В целях защиты прав субъекта предпринимательской деятельности Уполномоченным было направлено письмо в Новосибирский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» предоставить позицию по данной проблеме, с учетом подписанного между АО «СИБЭКО» и заявителем договора теплоснабжения, а также, незамедлительно отреагировать на факт отсутствия до настоящего момента тепловой энергии.

Также заявителю было рекомендовано в рамках рассмотрения дела Арбитражным судом Новосибирской области обратиться с заявлением о принятии обеспечительных мер. При этом коммерческой компании была оказана необходимая правовая и консультационная помощь.

В результате проведенной работы совместно со службой судебных приставов теплоснабжение было восстановлено. Руководство компании выразило бизнес-омбудсмену Николаю Мамулату Благодарность в официальном письме.

Благодаря участию Уполномоченного руководству компании удалось своевременно установить свое право кредитора 17 января 2020

В июле 2019 года в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата обратился руководитель коммерческой компании ЗАО «Трест «Жилстрой-2» с просьбой провести проверку и дать правовую оценку бездействию судебного пристава-исполнителя.

Из анализа документов следовало, что в производстве отдела судебных приставов по Центральному району города Новосибирска УФССП России по Новосибирской области находится исполнительное производство, возбужденное в январе 2019 года. Но на момент обращения к бизнес-омбудсмену денежные средства в пользу заявителя так и не были взысканы, а требования исполнительного документа, выданного на основании судебного акта, вступившего в законную силу не исполнены.

Также предприниматель указал, что постановление о возбуждении исполнительного производства, в установленный законом срок, в адрес взыскателя судебным приставом-исполнителем не направлялось. Не получив ответ на свой запрос по ситуации в службе судебных приставов, руководство обратилось за помощью к бизнес-омбудсмену.

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской области было направлено письмо в Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области с просьбой сообщить о принимаемых мерах по исполнению решения суда, взыскателем по которому является ЗАО «Трест «Жилстрой-2».

В своем ответе региональное Управление ФССП указало, что в отделе по исполнению особых исполнительных производств находится более тысячи производств в отношении данного должника.

Ведомство предоставило подробную информацию о проделанной работе по запросам в учетные и контролирующие органы города Новосибирска, в банки и (или) кредитные организации региона о наличии открытых расчетных счетов, принадлежащих должнику, а также сообщило, что определением Арбитражного суда Новосибирской области в отношении должника введена процедура банкротства – наблюдение, в связи с чем часть исполнительных производств приостановлено.

По результатам полученной информации Уполномоченным было рекомендовано руководству компании обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов. Также заявителю была оказана необходима консультационная и правовая помощь.

– Уважаемый Николай Егорович! Выражаем Вам и сотрудникам аппарата Уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области Антипьеву Николаю Валерьевичу, Козыреву Александру Вениаминовичу и Парфирьевой Алине свою сердечную благодарность и искреннюю признательность за помощь в отстаивании наших конституционных прав и законных интересов. Только благодаря высокому профессионализму, слаженной и согласованной работе работников аппарата, Вашему неподдельному человеческому вниманию к нашей проблеме, позволили своевременно установить наше право кредитора в судебном порядке при процедуре банкротства нашего должника, – отметило руководство компании.

Бизнес-омбудсмен Николай Мамулат помог новосибирской компании добиться признания проведения работ по рекультивации земель и сохранить около 4 млн рублей 17.12.2019

В июле текущего года в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области поступило обращение ООО «Скала» о вынесении Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой представления по проведению рекультивации земель и возмещению причиненного почвам вреда на общую сумму около 4 миллионов рублей.

Из анализа документов следовало, что в июне 2019 года Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена внеплановая проверка компании, инициированная по информации Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

В ходе проверки выявлено нарушение в части использования земельного участка, площадью около 10 тыс. м2 под склад готовой продукции и элементов щебня, песка, отсева и щебеночно-песчаной смести.

Расчет причиненного почвам вреда был осуществлен согласно Методике, утвержденной приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238.

В отношении заявителя органом прокуратуры было вынесено представление с требованием о возмещении причиненного почвам вреда в размере 3 964 400 рублей и проведении рекультивации поврежденных земель.

Заявитель указал, что произвел работы по рекультивации земель на общую сумму около 4 миллионов рублей, полностью восстановив плодородный слой почв.

Необходимо отметить, что ООО «Скала» является крупным градообразующим производственным предприятием, которым за период с 2016 по 2018 годы перечислено в бюджет налоговых отчислений на общую сумму более 300 миллионов рублей.

Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю получить оплату по двум муниципальным контрактам 04.12.2019

Первое обращение в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата поступило от коллег из Алтайского края с просьбой оказать содействие по вопросу, связанному с жалобой на неисполнение муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Управление капитального строительства» обязательств по оплате надлежаще выполненного муниципального контракта. Затем поступило второе обращение от самого индивидуального предпринимателя.

В сентябре 2019 года между сторонами было заключено два муниципальных контракта, в соответствии с которыми индивидуальный предприниматель обязался поставить оборудование, а МКУ «УКС» принять товар и оплатить его.

Согласно пункту 3.4 контрактов обязательство по оплате выполненной работы должно быть исполнено МКУ «УКС» в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи товара. Вместе с тем, оплата товара на момент обращения к Уполномоченному не поступила.

Рассмотрев доводы заявителя, с целью защиты прав и законных интересов предпринимателя Уполномоченным Николаем Мамулатом был направлен запрос директору МКУ «УКС» с целью получения информации о причинах образовавшейся задолженности за поставленный товар, а также о сроках ее погашения.

В результате настойчивости и оперативной работе института уполномоченных, задолженность по двум муниципальным контрактам в общей сумме более 700 тысяч рублей была оплачена в полном объеме, права субъекта предпринимательской деятельности восстановлены.

При участии Уполномоченного областной суд отменил решение районного суда о сносе торгового центра 04.12.2019

При непосредственном участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области коммерческая организация добилась удовлетворения Новосибирским областным судом апелляционной жалобы, поданной предпринимателями на решение Новосибирского районного суда о сносе торгового центра в Краснообске.

В 2017 году администрацией муниципального образования по результатам проведения торгов заявителю был предоставлен в аренду земельный участок с разрешенным использованием для размещения объектов розничной торговли, выдан градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство торгового центра.

Но в середине 2018 года по жалобе физического лица министерством строительства Новосибирской области была проведена проверка, в ходе которой выявлен ряд нарушений, допущенных при выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство. В связи с чем Министерством в адрес администрации внесено предписание об отмене этих решений. Впоследствии гражданин также обратился в Новосибирский районный суд с иском о признании указанных решений недействительными и потребовал снести объект.

В рамках рассмотрения искового заявления районным судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, по результатам которой экспертами было отмечено, что здание не создает угрозу жизни и здоровью граждан, не влияет на безопасность жизнедеятельности населения, а выявленные нарушения могут быть устранены. Подробнее→

Уполномоченный помог восстановить права предпринимателей 02.12.2019

В аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата поступило коллективное обращение. В 2019 году трое индивидуальных предпринимателей купили земельные участки в р.п.Коченево для последующего строительства коммерческой недвижимости (продуктовых магазинов).

Согласно предоставленным выпискам из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости вышеперечисленные земельные участки были отнесены к землям населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства.

В связи с чем, заявители обратились в администрацию поселка с заявлением о предоставлении разрешений по использованию участков на «Обслуживание жилой застройки».

Однако, по словам предпринимателей, публичные слушания по данному вопросу муниципалитетом искусственно затягивались и откладывались по необоснованным причинам.

Аппаратом бизнес-омбудсмена был проведен правовой анализ ситуации.

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской области направлено письмо главе Коченевского района, в котором он обратил внимание на нарушение прав предпринимателей, связанное с предоставлением государственной услуги по изменению вида разрешенного использования земельных участков, и попросил оказать содействие в разрешении данной ситуации.

Также для более подробного обсуждения  была проведена личная встреча. Сотрудник аппарата Уполномоченного совместно с заявителями приняла участие в рассмотрении вопроса о выдачи разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в Министерстве строительства Новосибирской области. Подробнее→

Задолженность по контракту в размере более 300 тысяч рублей погашена в полном объеме

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата поступило обращение от коллег из Алтайского края с просьбой оказать содействие в защите прав и законных интересов индивидуального предпринимателя Саковича М.Н. по вопросу неисполнения муниципальным казенным учреждением города Новосибирска обязательств по оплате муниципального контракта на поставку оборудования.

Муниципальный контракт был заключен в сентябре 2019 года, в соответствии с которым ИП обязался передать оборудование для пищеблока, а МКУ «УКС» принять товар и оплатить его.

Согласно пункту 3.4 контракта обязательство по оплате выполненной работы должно быть исполнено в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи товара.

Предприниматель исполнил свои обязательства надлежащим образом и в срок, 20.09.2019, заказчик это официально подтвердил актами приема работ.

Вместе с тем, обязательства по оплате товара на момент обращения к Уполномоченному не были выполнены.

Рассмотрев доводы заявителя, с целью защиты прав и законных интересов субъекта предпринимательской деятельности на территории Новосибирской области бизнес-омбудсмен Николай Мамулат направил официальный запрос в МКУ «УКС» о причинах задолженности за поставленный товар, а также о сроках ее погашения.

Источник: https://ombudsmanbiz.nso.ru/page/66

Мошенники и ЭЦП — всё очень плохо

Можно ли подать заявление о мошенничестве, если жена предпринимателя неправомерно продала оборудование?

Недавно общественность облетела новость о первом случае продажи квартиры мошенниками с помощью ЭЦП и подделки документов. Когда я раньше читал подобные новости, всегда воспринимал отстранённо, как будто со мной этого не может произойти, но я ошибался. И теперь могу заявить, в зоне риска мошенников — каждый, увы, даже хабровчане.

Хотя в моём случае ситуация попроще, квартиру у меня не переписывали, зато куда более распространена — я и моя супруга без нашего ведома стали директорами нескольких ООО. Как нам сообщали в МВД, таких дел у них «только на этой неделе 17 шт». Напоминаю, что подписание документов с помощью ЭЦП равносильно подписанию собственноручной подписью юр. или физ.

лица, поэтому, казалось бы, вопрос выпуска таких ЭЦП должен быть максимально безопасен, но к сожалению сейчас в России такие подписи выдают обычные коммерческие организации, действие которых контролируется только путём выдачи лицензий МинКомСвязи.

И как показала практика, часто для этого нужна только картинка паспорта и номер СНИЛС, что есть у любого работодателя, банка, и других организаций, куда вынуждено даются такие документы.

Итак, как дело было. Была у меня ипотека в одном зелёном банке. По случаю рождения второго ребёнка, я решил воспользоваться новой субсидией на ипотечную ставку в 6%, тем более что давно уже хотел рефинансироваться с 12% под более низкий процент.

К слову, изначально ипотека была оформлена на меня как основного заёмщика, и на супругу как созаёмщика, то есть весь пакет документов был у банка. В новом банке супруга уже не фигурирует, и документы она не предоставляла. Собственно, 2 месяца это примерно длилось, и вот я довольный сижу на работе, пушу коммиты в репу, и тут звонок.

«Здравствуйте, вы директор такой-то фирмы? Хотим предложить вам открыть расчётный счёт у нас» Я сразу заподозорил неладное, и полез в ЕГРЮЛ, и, к сожалению, тут понеслось. Как оказалось, на мне висят две ОООшки 2-недельной и 3-дневной свежести, а я их гендиректор и учредитель.

Я поехал разбираться, написал заявление в ОМВД, написал заявления в налоговую, откуда потом узнал, что фирмы зарегистрированы с помощью ЭЦП.

Сначала я очень испугался, что мне где-нибудь, да в процессе переоформления подсунули какие-нибудь бумаги, и я возможно что-то по невнимательности подписал.

Но когда ситуация повторилась с моей женой, которая нигде ничего не подписывает, а сидит с ребёнком дома, стало понятно, что тут дело в утечке персональных данных, и незаконном изготовлении ЭЦП.

А дальше началась чреда отбивания порогов различных инстанций — МВД, Прокуратура, ОБЭП, Налоговая, Роскомнадзор, Администрация Президента, суд:

  1. По линии полиции — многочисленные отказы в возбуждении уголовного дела, из-за отсутствия события преступления. Т. е. если кратко, то «когда вас убьют, тогда и приходите». Так как пока ко мне никто не выдвинул финансовых требований, события преступления нет.
  2. По линии налоговой — они сделали всё согласно регламенту, вот есть заявление, вот оно подписано подписью «у нас нет оснований для отказа в регистрации ООО». Они внесли лишь пометку, что «По данным ФНС сведения недостоверны», но фирмы по-прежнему действуют. Также по запросу нам дали информацию об удостоверяющем центре — и у меня, и у супруги это был один и тот же УЦ находящийся в Томске (естественно мы там даже близко не были никогда).
  3. По линии Роскомнадзора — они запросили информацию от удостоверяющего центра, они им предоставили ответ, что вот есть якобы документы от меня, а так как подлинность документов они не выявляют — обращайтесь в суд.

Документы

Собственно, сейчас суд, и тут тоже не всё так просто. Но беда, как говорится, не приходит одна, на свой старый адрес мне пришло два письма, от коллекторского агентства, с требованием вернуть деньги, которые были взяты в двух микрофинансовых организациях. Тут пришлось тоже писать заявление в полицию, пока по ним тишина.

Немного сухих фактов

  1. Утекли старые сканы паспортов — везде фигурируют старые адреса прописки.
  2. Скан паспорта жены в процессе переоформления хранился только в зелёном банке, и больше нигде не предоставлялся, а это значит, что утечка была либо через сотрудника этого банка, либо через человека снимавшего обременение в росреестре, либо через человека принимавшего документы в МФЦ.
  3. Госпошлину за регистрацию ОООшек заплатил некий господин с нерусской фамилией.

Как от этого защититься?

Защиты во всех сферах, к сожалению, нет, т. к. с внедрением «электронного правительства» появляется всё больше мест, где можно осуществить операции с помощью ЭЦП. Но, в частности, защититься от регистрации юридических лиц по ЭЦП можно.

Есть так называемая «38-я форма», а если быть точнее форма 38001, заполнив которую, можно запретить регистрацию юр. лиц, без личного присутствия.

Правда заполнять и везти её придётся лично в регистрирующий орган (в Москве это 46 налоговая), и как я понимаю, она ограничивает это только в данном регионе, хотя могу ошибаться.

К сожалению, налицо — законодательная дыра, которой пользуются мошенники, и пока не ужесточат контроль за выпуском ЭЦП, такие ситуации будут случаться только чаще.

UPD1. Форма 38001
Для заполнения формы PЗ8001, можно воспользоваться либо программой, либо скачать бланк. Заполняются для физ лица только первый лист и раздел Д (кроме адреса). Пример заполнения.

UPD2. Примерный алгоритм действий

алгоритм действий

Первые два пункта как можно быстрее
1) В налоговую подаём заявления по формам 34001 по каждой фирме, форму 38001 и жалобу, где описываете, что фирмы такие-то не регистрировал, ЭЦП не оформлял. Прошу признать регистрацию недействительной и отозвать ЭЦП.

Подаём лично в налоговую занимающуюся регистрацией юр. лиц (в Москве 46 налоговая), обязательно берём себе отметку о принятии. 2) Подаём заявление в полицию по месту нахождения налоговой.

3) Пишем заявление в МИ ФНС по ЦОД заявление о предоставлении информации по УЦ, который выпустил ЭЦП, с помощью которых были зарегистрированы фирмы.

4) Пишем в МинКомСвязи с описанием ситуации, требованием провести расследование, и признать ЭЦП недействительной.

5) В случае отказа возбуждения дела в полиции, пишем в прокуратуру.

6) Ждём ответов от налоговой, в случае отказов подаём в суд на УЦ.

UPD3 Спустя год
Почти спустя год, наконец, через суд добились признания выданной ЭП недействительной. Параллельно налоговая сама начала процедуру исключения фирм из ЕГРЮЛ, и на данный момент 2 из 3 фирм уже ликвидированы, ещё одна в процессе. Но нам с супругой повезло, что быстро среагировали.

Мне уже написало несколько людей с подобной проблемой (у нас даже есть чат в телеграмме), но уже у которых налоговая требует выплатить несколько миллионов налогов, и уже списывают штрафы со счетов — в их случае налоговая сама всё не сделает. Сейчас готовим ещё один иск к УЦ на компенсацию юридических расходов, но в целом история у нас практически завершена.

Если вы попали в такую же ситуация и у вас есть вопросы — пишите в телеграм, мой ник PaulZi.

UPD4 Результаты
Все фирмы ликвидировала сама налоговая, решающую роль в этом сыграло то, что на фирмах не успели образоваться долги. Суд к УЦ удовлетворён, но расходы которые были потрачены на юристов фактически потеряны, т. к.

при наличии двух договоров по 30000 ₽, судья посчитала по соображениям “адекватности и справедливости” взыскать только по 3000 ₽. В общем такая у нас в стране “справедливость”, вместо того, чтобы наказывать УЦ, отзывать у них лицензии, и выписывают копеечный “штраф”.

Ну как тут не штамповать такие поддельные ЭП?

  • эцп
  • цифровая подпись
  • мошенничество

Источник: https://habr.com/ru/post/453596/

Варианты аннулирования договора купли-продажи автомобиля между физ лицами

Можно ли подать заявление о мошенничестве, если жена предпринимателя неправомерно продала оборудование?

Привет всем любителям и пользователям авто!

Сегодня я ознакомлю вас с таким щепетильным вопросом, как аннулирование договора купли продажи автомобиля покупателем или продавцом.

В повседневной практике продаж автомашин с пробегом, с какой бы осторожностью ни проводилась сделка, все равно часты случаи обнаружения всяческих крупных «сюрпризов» уже после её заключения.

Зачастую, столкнувшись с серьезными неприятностями после сделки, ее участник желает расторгнуть договор, но не знает возможно ли это, с какой стороны подступиться к делу и с чего начинать.

Иногда незнание своих юридических прав, приводит к импульсивным и глупым поступкам, наподобие физического рукоприкладства, что может запросто вылиться в уголовное производство и еще большие потери – финансовые и не только. Ведь такой исход вам точно не нужен.

Поэтому я написал для вас обзор на тему аннуляции и оспаривания договоров купли-продажи (ДКП), чтобы, если вдруг возникнет надобность, вам было что прочитать по этому поводу.

Аннулирование покупателем

Для начала давайте разберемся в главных ключевых моментах. Сперва я перечислю основные причины, по которым чаще всего происходит расторжение ДКП:

  • Покупка машины с серьезными или неустранимыми повреждениями, имеющей выявленные покупателем скрытые дефекты;
  • Покупка машины с характеристиками существенно отличными от заявленных;
  • Покупка машины являющейся залоговым имуществом.

Теперь о важном юридическом нюансе. При расторжении ДКП используется следующий основной правовой рычаг:

«Гражданский кодекс РФ» – применяется в случае, если обе стороны являются физическими лицами (продавец и покупатель).

Чаще всего инициатором расторжения такого ДКП бывает покупатель и чаще всего, так или иначе, обманутый продавцом.

К сожалению, и к удивлению многих новичков в тяжбах такого рода, прославленным в судах законом «О защите прав потребителей», при заключенном между физлицами ДКП, воспользоваться не удастся. Этот закон предусматривает «разбор полетов» только если одна из сторон является юридическим лицом.

Но не беда. В качестве основной законодательной базы тут вполне успешно выступает статья 450 и некоторые другие статьи «Гражданского кодекса».

Согласно пункту 2.1 этой статьи ДКП можно расторгнуть, имея на это существенное основание. Вот на сей момент обратите особенное внимание. В пояснении к этому пункту дается определение, что именно подразумевается под «существенным основанием».

Внимание! Существенным основанием для расторжения ДКП служат обстоятельства, при которых покупатель, по факту, оказывается лишен значительной части того, за что он заплатил деньги согласно договору.

То есть это означает, что вы не вправе требовать полного расторжения ДКП, если обнаруженные после сделки «косяки» не имеют особой значимости ни по отдельности, ни в совокупности.

Установить существенность недостатка вправе только суд на основании собственных убеждений, положений закона и выводов экспертов исключительно по техническим вопросам.

К существенным недостаткам относятся:

  • Снижение ресурса (срока службы) изделия, заложенного изготовителем, утрата товарной стоимости изделия.
  • Неустранимый дефект базовой детали изделия или дефект базовой детали изделия, возникший вновь после его устранения в соответствии с рекомендованной ремонтной технологией.
  • Дефект или совокупность дефектов, стоимость устранения которых с утратой товарной стоимости изделия составляет не менее 10% стоимости нового изделия.
  • Если выявлен дефект несущей конструкции (кузова, рамы).
  • Выявлены дефекты хотя бы трех основных агрегатов (двигателя, КПП, раздаточной коробки, заднего моста в сборе, переднего моста в сборе и т.п.), удовлетворяющие хотя бы одному из условий, указанных в предыдущем списке.

В этом случае вы вправе просить лишь соответствующей компенсации, что, правда, будет весьма затруднительно осуществить в принудительном порядке. Мое мнение таково, что если вы просмотрели какие-либо мелочи и продавец не согласен вернуть за них соответствующую сумму, то дешевле будет потратиться самому, нежели устраивать из-за этого малоперспективное судебное разбирательство.

Итак, основополагающие моменты мы уяснили, теперь перейдем непосредственно к способам расторжения ДКП между физлицами.

Аннулирование по соглашению сторон

Это самый оптимальный и малозатратный вариант как по деньгам, так и по времени и нервотрепке. Тут следует учесть, что существует две категории расторжения по соглашению сторон:

  • Техническая;
  • Классическая.

Техническое расторжение договора

Применяется в различных случаях каких-либо нестыковок в процессе заключения сделки, делающих ее нежелательной для обеих или одной стороны. Ну, например, вы вдруг решили купить другую машину у этого же продавца, или на авто кто-то оставил залог и явился чуть позже установленного срока и т. п. частности.

В этом случае, расторгнуть ДКП согласны обе стороны, никаких конфликтов не возникает и дело приобретает чисто технический оборот. А делается это так:

  • Если ДКП просто составлены и подписаны в частном порядке, без привлечения каких-либо регистраций и заверений, то они так же просто уничтожаются физически, на чем сделка считается расторгнутой;
  • Если же была сделана запись в ПТС (паспорт транспортного средства), то эта запись зачеркивается и зачеркнутое поле визируется надписью типа: «Договор расторгнут», рядом с которой ставятся подписи сдельщиков (подписи заверять не нужно);
  • Если ДКП заключался с привлечением нотариуса, ТС (транспортное средство) успели перерегистрировать и т. п., то аннуляция происходит с обратной перерегистрацией и нотариальным заверением аннулирования сделки.

Классическое расторжение договора

В этом случае покупатель убеждает продавца расторгнуть ДКП по согласию сторон, по прошествии какого-либо времени после сделки.

Такое расторжение лучше проводить письменно (в свободной форме) даже если согласие полное и бесконфликтное. На деле это, конечно же, бывает редко. Чаще всего со стороны продавца возникает минимум недовольство, а максимум открытое противодействие. Действительно, ведь деньги продавец мог уже потратить, да и просто отдавать лежащее уже в кармане для многих очень тяжело психологически

В случае явного нежелания партнера по сделке ее расторгнуть, вам следует поступить так, как описано ниже.

После не возымевших действие устных предложений и требований (при свидетелях, могущих подтвердить это в суде) аннулирования ДКП, вы должны составить письменную Претензию (в свободной форме), в которой ясно и четко будет указано следующее:

  • Подробный перечень дефектов и несоответствий, выявленных вами в ходе эксплуатации;
  • Настоятельное предложение о добровольной аннуляции ДКП с возвратом денежных средств;
  • Предупреждение о судебном иске продавцу в случае его отказа от добровольного сотрудничества.

Данный документ вы скрепляете своей подписью (с датой) и отправляете на почтовый адрес продавца. С этой Претензии снимается копия и остается у вас. Не теряйте квитанцию об отправке!

Внимание! Отправку такой Претензии осуществляйте только заказным письмом с уведомлением отправителя о вручении.

После отправки на ожидание ответа отводится время в один месяц. По его прошествии вы уже в полном праве подавать иск в суд.

Аннулирование в судебном порядке

Мой вам совет: подобные судебные иски лучше всего подавать при помощи профильного юриста, что повышает шансы на успех.

Сам иск обычно подается по адресу регистрации ответчика, но это не особо принципиально. К судебному разбирательству нужно подготовить все касающиеся сделки документы, даже второстепенного значения.

Место рассмотрения дела о расторжении договора зависит от того, на какую сумму была заключена сделка. Так, гражданские дела по имущественным спорам при цене иска до 50 тыс. руб. рассматриваются мировым судьей, более 50 тыс. руб. — в районном (ст. 23, 24 ГПК).

Порядок действий истца я представлю вам в нижеследующей последовательности.

Составить иск

Сперва вы (желательно с юристом) составляете сам иск. В нём вы указываете:

  • Ясно и четко все обстоятельства дела;
  • Период эксплуатации вами ТС купленного у ответчика;
  • Подробный перечень всех выявленных существенных дефектов и несоответствий – именно существенных, т. к. «плач Ярославны» по поводу плохо действующего стеклоподъемника рассмотрен не будет;
  • Прописать нанесенный вам ответчиком, по вашему мнению, ущерб в обоснованном денежном эквиваленте;
  • Просить об аннуляции договора купли-продажи, взыскании с ответчика уплаченных ему денег, а также сумм компенсации ущерба (если таковой был нанесен) и судебных издержек. При этом вы должны ссылаться на «Гражданский кодекс» (ст. 450, 469, 470).

Бланк искового заявления можно скачать.

Если иск подан в рамках ФЗ «О защите прав потребителей», то согласно ст. 15 ФЗ вы вправе требовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от размера имущественного вреда.

Судебная практика по данному вопросу разная. Был случай, когда истец просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., а суд взыскал — 5 000 руб, истец просил взыскать 10 000 руб, суд столько и взыскал.

Затем, перед подачей иска, вы должны выслать его копию продавцу (заказное письмо, уведомление, квитанцию сохраняете);

Подать в суд

Перечень документов для подачи следующий:

  • Исковое заявление с чеком оплаты судебных сборов;
  • ДКП с нотариальной заверенностью;
  • Акт приема-передачи ТС, если он составлялся;
  • Ксерокопию отосланной ранее продавцу Претензии с квитанцией об отправке;
  • Квитанцию об отправке продавцу копии судебного иска.

Не забудьте оплатить гос пошлину в сумме 300 руб. при подаче иска о расторжении договора купли-продажи ТС в суд. Если вы предъявляете требования о возврате суммы авто по сделке и компенсации вреда, то сумма гос пошлины будет выше, так как в этом случае она зависит от цены иска.

Внимание! После начала судебных заседаний крайне желательно подать ходатайство на спецэкспертизу ТС, для проверки и визирования всех указанных в иске дефектов и несоответствий.

Если в деле присутствует заключение этой экспертизы, то суд, обычно, выносит решение основываясь именно на нем. Оплата за спецэкспертизу ТС взимается только по вынесении судебного решения вместе с судебными издержками с проигравшей стороны.

Аннулирование продавцом

Конечно, продавцы намного реже выказывают стремление вернуть проданное авто, но такие ситуации иногда бывают. Например, в случаях, когда продажа осуществлялась с частной рассрочкой платежа, а покупатель отказался выплачивать всю сумму по той или иной причине (не обязательно злонамеренной).

Продавцу, как и покупателю, сперва нужно обязательно обратиться к партнеру по сделке с предложением решить вопрос по обоюдному согласованию. Если уговоры действия не возымели, то также отправляется Претензия, по описанной уже схеме, с требованием возврата авто.

По прошествии месячного срока ожидания, при условии молчания адресата, можно подавать исковое заявление и требовать возврата машины через суд. Весь процесс аналогичен уже описанному, за исключением проведения спецэкспертизы транспортного средства, которая не требуется.

Однако, она может понадобиться, если авто, по решению суда, будет возвращено владельцу в ненадлежащем виде и это спровоцирует второй иск о возмещении ущерба (нанесенного автомобилю).

Советы

  • Всегда сохраняйте все документы, касающиеся дорогостоящего имущества, даже если они второстепенного значения.
  • Тщательное обследование автомобиля перед его покупкой резко снижает риск последующих неприятностей, хлопот и судебных тяжб.
  • Продавцу лучше всего соглашаться на частную рассрочку платежа только в исключительных случаях, с людьми которым можно доверять.

Заключение

Из данной статьи ясно видно, что к серьезным вещам и сделкам нужно относиться серьезно. Безалаберность в вопросах оформления и сохранения документации на авто может стать причиной последующей головной боли и проигрышей в суде, с материальными и моральными издержками.

А в каких случая вам приходилось расторгать договор? И не сложно было это сделать? Может у вас целая детективная история? — если так, то отлично! Ну в том плане, что всем интересно будет)) Расскажите об этом в комментах к статье. А также, я, по традиции, из того, что вы напишите, выберу интересное и/или полезное и добавлю в статью с указанием вашего авторства!

В завершение посмотрите этот феерический видеоролик, после которого так и хочется встать на лыжи, покататься на скейте, велосипеде… Да хотя бы побегать по стадиону. Это же классно! 

На этом я прощаюсь с вами, уважаемые посетители моего блога. Не забывайте дарить ценную информацию вашим друзьям через социальные кнопки. Подписывайтесь для удобства на обновления блога.

Будьте бдительны на дорогах и активны по жизни. Всего вам наилучшего.

Этой статьей стоит поделиться с друзьями. Жми!

Источник: https://kulikavto.ru/kuplya-prodazha/annulirovaniya-dogovora-avtomobilya.html

Автоправо
Добавить комментарий