Хотят привлечь по Мошейничеству

Содержание
  1. Когда банк может привлечь заемщика к уголовной ответственности
  2. Когда банк может привлекать к ответственности?
  3. Мошенничество
  4. Подделка документов
  5. Незаконные действия с имуществом
  6. Невыполнение решения суда
  7. Как не стать фигурантом уголовного дела
  8. Адвокат по мошенничеству
  9. 159 статья УК РФ
  10. Виды мошенничества
  11. Мошенничество в особо крупном размере
  12. Срок давности
  13. Услуги адвоката по мошенничеству
  14. Цены услуг адвоката по 159 статье УК
  15. Правовые коллизии в законодательстве о мошенничестве | республикалық адвокаттар алқасы
  16. Похожее
  17. Вы сможете задерживать нарушителей. Как еще изменились законы Кыргызстана с 2019 года?
  18. Как привлечь за мошенничество: порядок, помощь адвоката
  19. Порядок привлечения мошенника к ответственности
  20. Как составить заявление по факту мошенничества?
  21. Куда подать заявление по факту мошенничества?
  22. Взыскание ущерба с мошенника в суде
  23. Как привлечь к ответственности за мошенничество должника?
  24. Как привлечь за мошенничество ООО?

Когда банк может привлечь заемщика к уголовной ответственности

Хотят привлечь по Мошейничеству

Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) является одним из драйверов банковского рынка, поэтому финучреждения заинтересованы в работе с этим сегментом.

Однако сегодня на рынке сформировалась культура мошенничества, которая является одной из причин, сдерживающих кредитование, в частности бизнеса. Такие заемщики все чаще пытаются добиваться неуплаты по кредитам и часто злоупотребляют этим.

Однако существует ряд оснований, по которым таких неплательщиков можно привлечь к уголовной ответственности, это предусмотрено статьями Уголовного кодекса Украины.

Когда банк может привлекать к ответственности?

Банк может привлечь заемщика к ответственности в случае подделки документов, штампов и бланков, а также их сбыта (ст.358 УК), за незаконные действия в отношении залогового имущества, или такого, на которое наложен арест, которое описано или подлежит конфискации (ст. 388 УК), а также за мошенничество (ст. 190 УК) и невыполнение судебного решения (ст. 382 УК).

При установлении службой безопасности банка вышеописанных случаев дело по инициативе такого финучреждения переходит в компетенцию Национальной полиции Украины, которая проводит расследование и может привлечь недобросовестного заемщика к уголовной ответственности. Если у физических лиц и предпринимателей ответственность несет сам заемщик, то в случае с юридическими лицами она возникает в первую очередь у должностных лиц с правом подписи. Но в деле могут фигурировать и иные сотрудники предприятия.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При невыполнении судебного решения уголовное дело может быть возбуждено органами Нацполиции только после того, как государственный или частный исполнитель установит факт невыполнения судебного решения и направит соответствующее представление о возбуждении уголовного дела в полицию.

На этом этапе урегулировать кредитные отношения с банком становится невозможно.

Чтобы не оказаться в сложной ситуации, необходимо ответственно и внимательно относиться к документам, предоставляемым в банк, и своевременно обращаться к кредитору для возможности урегулировать возникшую ситуацию.

Мошенничество

В целом в Украине этот вид злоупотребления является достаточно распространенным не только среди клиентов — физических лиц, но и представителей малого и среднего бизнеса. Спектр действий, которые могут быть признаны мошенничеством, является довольно широким.

В частности, сюда относится предоставление банку ложных данных о балансе предприятия, о финансовых показателях бизнеса, а также неверные данные о заработной плате и махинации с залоговым имуществом.

Примером может служить ситуация, когда заемщик завладел чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием и передал его в залог.

Недостоверность информации, полученной от заемщика, на первом этапе устанавливается внутренними службами банка.

Обычно проверку документов и предварительное расследование, до обращения банка в правоохранительные органы, проводят департаменты безопасности и управления рисками, подразделение по работе с проблемной задолженностью, а также по верификации кредитных решений. В случае судебного разбирательства проводится дополнительная проверка документов органами досудебного расследования.

В зависимости от “тяжести” дела (объёма нанесенного ущерба) такие действия могут повлечь штраф до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до 2-х лет или ограничение свободы на срок до 3-х лет.

Однако если мошенничество было совершено в крупных размерах — ущерб составляет больше 6 тыс. необлагаемых минимумов граждан, на сегодня это свыше 102 тыс. грн, или путем незаконных операций с использованием компьютерной техники, то речь может идти о лишении свободы на срок до восьми лет.

При особо крупных размерах — ущерб более 18 тыс. необлагаемых минимумов граждан, что превышает 306 тыс. грн, — или при мошенничестве, совершенном организованной группой из нескольких человек, наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Подделка документов

Важно понимать, что любая подделка документов имеет правовые последствия. В зависимости от размера нанесенного ущерба такие действия могут повлечь штраф до 70-ти необлагаемых минимумов доходов или арест на срок до 6-ти месяцев, в особо тяжелых случаях суд может вынести решение об ограничении свободы на срок до 3-х лет.

При повторной подделке документов или, если такие действия совершаются сразу несколькими людьми, что квалифицируется как сговор, наказание будет более жестким.

Максимальный срок лишения или ограничения свободы может быть установлен на пять лет. Иногда установление факта подделки документа происходит только на стадии взыскания задолженности с заемщика/залогодателя.

В этом случае также возбуждается уголовное дело.

Незаконные действия с имуществом

Незаконными действиями в отношении залогового, арестованного или описанного имущества являются его растрата, отчуждение без согласия кредитора, сокрытие, подмена, повреждение, уничтожение или другие незаконне действия с имуществом.

Также сюда включают нарушение ограничения (обременения) права пользования таким имуществом. Например, это передача имущества в аренду, лизинг, продажа, подпал, пересечение на залоговом транспорте границы страны, перемещение имущества и т. д.

Такие правонарушения наказываются штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до 2-х лет, ограничением свободы насрок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью. Также может применяться конфискация имущества.

Невыполнение решения суда

Если в процессе взыскания с заемщика средства не были возвращены банку, то такой должник или должностные лица юридического лица также могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Примером невыполнения решения суда является уклонение от передачи залогового имущества банку.

Например, предприятие продает актив, который обязано вернуть банку, третьим лицам, чаще всего связанным с ним.

Если речь идет о частном предпринимателе или физическом лице, то невыполнением решения суда станет отчуждение имущества родственникам или другим лицам для уклонения возврата долга за счет этого имущества. Сюда же относится увольнение физического лица с официального места работы и получение зарплаты в “конвертах”, чтобы уклониться от списания денег с зарплаты в счет долга.

Последствиями невыполнения решения суда может стать возбуждение уголовного дела, частые принудительные приводы с помощью оперативных групп должника в органы полиции для дачи показаний, пояснений, предоставление тех или иных запрашиваемых следователем документов, проведение очных ставок и т. д.

Кроме того, до возбуждения уголовного дела исполнительная служба всячески способствует выполнению решения суда в принудительном порядке: путем объявления должника в розыск, наложением ареста на все его имущество и путем запрета выезда за границу.

Как не стать фигурантом уголовного дела

Принимая решение о подлоге документов, мошенничестве или уклонении от исполнения решения суда, важно помнить, что в любом случае рано или поздно такие действия заемщика будут разоблачены, и он понесет в обязательном порядке уголовную ответственность.

По этой причине необходимо крайне внимательно относиться к предоставляемым документам и не допускать до принудительного исполнения решения суда.

А если это произошло, то обратиться к взыскателю с предложением об урегулировании ситуации путем заключения мирового соглашения, в том числе и на стадии привлечения исполнительной службы (частного исполнителя).

Но если банк уже инициировал возбуждение уголовного дела, то репутацию и кредитную историю такого заемщика уже не спасти.

Источник: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kogda-bank-mozhet-privlech-zaemschika-k-ugolovnoj-otvetstvennost-344493/

Адвокат по мошенничеству

Хотят привлечь по Мошейничеству

Обратиться за помощью к адвокату по мошенничеству (159 ст. УК РФ) можно в любое время: начиная с момента, когда представители правоохранительных органов начинают проявлять к человеку повышенный интерес. Понятно, что чем раньше подозреваемый или обвиняемый обращается к адвокату, тем больше у него шансов на благополучный исход дела.

Чем может помочь адвокат? Грань между законностью и незаконностью действий, за которой наступает уголовная ответственность, довольно тонка. Если вы «ввязываетесь» в сомнительную экономическую операцию, то лучше проконсультироваться с адвокатом о возможных рисках и способах их избежать.

Адвокат, работающий с гражданскими и уголовными делами, имеет четкое представление о том, как работает экономическая система именно с правовой позиции. Знает, какие нормы регулируют те или иные отношения, а в каких случаях имеются пробелы в законодательстве.

Имея такое мышление, юрист может обернуть любое дело в свою пользу.

Если вас хотят привлечь по 159 статье УК РФ, то адвокат по мошенничеству поможет снизить меру наказания или вовсе добьется оправдательного приговора.

Я, Семеновский Георгий Викторович, предлагаю услуги адвоката по 159 УК РФ, которые состоят в правовой поддержке клиента, независимо от того, с какой проблемой он столкнулся.

159 статья УК РФ

Мошенничество – это хищение чужого имущества или права на него путем обмана или злоупотребления доверием. Данная норма довольно лаконично и конкретно отражает всю суть преступления.

Под хищением подразумевается незаконное обретение чужого имущества, чем наносится ущерб настоящему собственнику. Следствие, инкриминируя подозреваемому ст. 159 УК РФ, должно доказать:

  1. событие преступления;
  2. что именно этот субъект совершил хищение;
  3. что подозреваемый обманул или воспользовался доверием потерпевшего;
  4. размер вреда и др.

Понятия «обманул» и «воспользовался доверием» не являются тождественными, это совершенно разные действия, однако мошенничество не перестает быть от этого мошенничеством. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» дает подробные разъяснения по этим понятиям.

 Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Эти действия являются ключевыми в преступлении, это способы его совершения. Если в составе преступления не будет обмана или злоупотребление доверием, а только хищение, то оно не должно квалифицироваться как мошенничество.

Виды мошенничества

До 2012 г. к уголовной ответственности за совершение мошенничества привлекали только по ст. 159 УК РФ. В 2012 году законодатель выделил несколько видов мошенничества в отдельные статьи УК РФ. Это обусловлено спецификой совершения преступления в таких сферах экономики, как:

  • кредитование (ст. 159.1 УК РФ);
  • получение выплат (ст. 159.2 УК РФ);
  • использование платежных карт (ст. 159.3 УК РФ);
  • предпринимательская деятельность (159.4 УК РФ);
  • страхование (ст. 159.5 УК РФ);
  • сфера компьютерной информации (ст. 159.5 УК РФ).

Размер ущерба, причиненного мошенническими действиями, является одним из квалифицирующих признаков преступления, в зависимости от  которого совершенное мошенничество может попадать в категорию преступлений небольшой, средней тяжести или считаться тяжким преступлением.

По общему правилу ущерб оценивается как значительный, если он причинен гражданину и составляет не менее 2 500 рублей; крупным – при величине ущерба более 250 000 рублей; особо крупным – при причинении ущерба более 1 000 000 рублей.

Для ст. ст. 159.1, 159.3, 159.4, 159.5, 159.5 УК РФ предусмотрен иной размер крупного ущерба. Крупный размер ущерба составляет 1 500 000 рублей, а особо крупный – 6 000 000  рублей.

Мошенничество в особо крупном размере

Мошенничество будет считаться в особо крупном размере, если ущерб потерпевшего составит больше 6 миллионов рублей (примечание к ст. 159.1 УК РФ).

Максимальный срок лишения свободы за это преступление составляет 10 лет, максимальный штраф – один миллион рублей.

Я оказываю услуги адвоката с 1996 г. Вы можете подробнее ознакомиться с примерами уголовных дел из моей адвокатской практики и моим резюме в соответствующих разделах сайта.

Ели вам предъявили обвинение по 159 ст. УК РФ или вы столкнулись другими правовыми проблемами, звоните 8 (915) 472-37-57.

Срок давности

Срок давности по привлечению по ст. 159 УК РФ начинает исчисляться с момента совершения преступления и длится до вступления приговора суда в законную силу.

Но течение сроков приостанавливаются, если подозреваемый или обвиняемый скрывается от следствия или суда. Сразу после задержания или явки с повинной указанного лица сроки продолжают исчисляться.

Размер причиненного ущерба наряду с иными квалифицирующими признаками, определяет тяжесть совершенного мошенничества и, как следствие, срок давности привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего преступление. Срок давности по делу о мошенничестве в зависимости от размера ущерба может составлять от 2 до 10 лет.

Услуги адвоката по мошенничеству

Услуги юриста по 159 ст. УК РФ (мошенничество) включают в себя:

  • Консультация, разбор и анализ ситуации, связанной со ст. 159 УК РФ.
  • Поиск путей решения проблемы клиента с минимальными потерями, разработка защитительной позиции. Защита  клиента на предварительном следствии.
  • Активные услуги адвоката: ходатайства, заявления, запросы, участие в следственных мероприятиях, поиск информации и свидетелей и т.п.
  • Определение тактики защиты: адвокат и его подзащитный совместно определяют, как должен вести себя и разговаривать клиент, должен ли он давать или, напротив, не давать показаний, какие ходатайства и на каком этапе следствия необходимо заявить и т. д.
  • Подготовка материалов и доказательств, в том числе и для суда.
  • Защита в суде. В случае необходимости, подача апелляции и кассации.

Успех любого уголовного дела зависит от того, насколько грамотно и профессионально выстроена правовая защита. Я могу предложить вам качественную юридическую помощь адвоката по уголовному делу о мошенничестве. Звоните.

Цены услуг адвоката по 159 статье УК

Уголовные дела на разных стадиях производства и возбужденные по разным статьям могут требовать кардинально разных шагов, которые адвокат должен предпринять для отстаивания интересов подзащитного. Следовательно и объем работы адвоката также будет разным. Для более точного определения цены, пожалуйста, позвоните или напишите мне с помощью формы обратной связи.

Услуга адвоката Цена
Консультация адвоката по уголовным делам о мошенничестве (159 УК) 2000 руб
Участие в судебном заседании От 10000 руб
Составление заявлений, жалоб, ходатайств От 5000 руб
Разовый выезд уголовного адвоката Разовый выезд адвоката для защиты интересов подсудимого в правоохранительных органах (допрос, очная ставка, свидание в СИЗО, участие в переговорах, примирительные процедуры и т.д.) От 5000 руб
Предварительное следствие (под ключ) Защита подсудимого на предварительном следствии, включая изучение материалов дела, защиту интересов на допросах, очных ставках, при иных следственных действиях, а также посещение обвиняемого в следственном изоляторе, подготовку и заявление различных ходатайств От 50000 руб
Суд первой инстанции (под ключ) От 50000 руб
Апелляция (под ключ) От 30000 руб
Суд кассационной (надзорной) инстанции под ключ От 30000 руб

Источник: http://mradvokat.ru/uslugi/ugolovnye-dela/zashchita-po-159-uk-moshennichestvo/

Правовые коллизии в законодательстве о мошенничестве | республикалық адвокаттар алқасы

Хотят привлечь по Мошейничеству

Мошенничество является одним из самых распространённых преступлений в Казахстане, количество которых быстрыми темпами растёт из года в год. Мошенники похищают имущество потерпевших или приобретают право на это имущество путём обмана и злоупотребления доверием.

Казахстанцы очень легко попадаются на обман мошенников, которые рассказывают им вымышленные истории о своих связях с разного рода начальством, которое якобы, за незаконное вознаграждение, может посодействовать в предоставлении различных благ.

Например, в получении льготных земельных участков или квартир от государства, выгодного контракта либо льготного банковского займа.

Почему наши граждане так легко верят таким мошенникам? А потому что они часто слышат в нашем обществе, что кто-то за незаконное вознаграждение легко получил квартиру, землю или займ, а также, что всех этих благ невозможно добиться честным путём, без коррупции.

В мошеннические схемы зачастую попадают предприимчивые люди, которые не были посвящены в преступные планы мошенников, но ставшие активным звеном в этой схеме.

Это так называемые посредники, которые услышав от мошенника вымышленную историю о его возможностях и связях, начинают распространять эту информацию среди своих родственников, знакомых, коллег по работе и т.д.

При этом, стараются скрыть от потерпевших данные настоящего мошенника, пытаясь заработать на посредничестве.

В этих случаях посредники сами получают от потерпевших денежные средства, включая свою долю за посреднические услуги, и передают их мошеннику ожидая от него выполнения обещанного. Данные предприимчивые посредники зачастую ошибочно привлекаются к уголовной ответственности и осуждаются в качестве соучастников преступления.

Также в мошеннические схемы попадают и другие предприимчивые граждане, которые также не были посвящены в преступные планы мошенников, но скупали похищенное мошенниками имущество по заниженной цене на постоянной основе, особо не вникая, как это имущество было добыто и почему у него такая низкая цена. Данные граждане также ошибочно привлекаются к уголовной ответственности и осуждаются в качестве соучастников и даже организаторов преступления.

В делах о мошенничестве очень сложно определить состав преступления. Определённую трудность составляет разграничение состава мошенничества от гражданско-правовых отношений.

Граждане, не выполнившие свои обязательства в рамках заключённых гражданско-правовых сделок без признаков хищения и обмана, не должны нести уголовную ответственность по статье мошенничества.

И в тоже время, граждане не должны безнаказанно совершать мошенничество, под видом гражданско-правовых сделок с потерпевшими.

Коррупция в правоохранительных органах очень сильно осложняет борьбу с мошенничеством. Следователи часто безнаказанно прекращают уголовные дела по такой категории дел, ссылаясь, на так называемое «ГПО», т.е. гражданско-правовые отношения.

Если посмотреть общую статистику прекращённых уголовных дел, то мы увидим, что чаще всего прекращаются в основном дела о мошенничестве.

Если посмотреть статистику привлечения следователей и прокуроров к уголовной ответственности за получение незаконного вознаграждения, то мы увидим, что в большинстве своей массе, они получали такие вознаграждения за прекращение уголовных дел, связанных, именно с мошенничеством.

На мой взгляд, правоохранители уже настолько привыкли получать взятки за прекращение уголовных дел по мошенничеству, что уже не хотят без этого прекращать уголовные дела, где действительно имеются для этого все законные основания. А с учётом обвинительного уклона нашей судебной системы, это обстоятельство увеличивает количество незаконно осужденных граждан, именно по статье мошенничества.

Также, на мой взгляд, наше законодательство очень лояльно относится к мошенникам. Государство в своей законотворческой деятельности почему-то старается сделать выбор в пользу тех, кто предпочитает нарушать имущественные права других лиц.

Наши законодатели ошибочно полагают, что таким образом они защищают предпринимателей от уголовного преследования за неисполнение договорных обязательств. Недавно, был принят Закон РК от 21.12.

2017 года № 118-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», согласно которого были внесены изменения в ч.1 ст.179 УПК РК, которое осложняет борьбу с мошенничеством.

Теперь, с начала 2018 года правоохранительные органы даже не будут начинать расследование по заявлениям граждан, в которых имеются сведения о мошенничестве, основанном на гражданско-правовых сделках, пока заявители сами не докажут состав преступления в гражданском суде. Таким образом, государство говорит гражданам: «Доказывайте мошенничество сами!».

Но не каждый потерпевший имеет возможность самостоятельно, без проведения профессионального расследования, доказать в гражданском суде, что он стал жертвой мошенничества.

А если стоимость имущественного вреда от мошенничества не велика, то у потерпевших вообще отпадает желание проходить все эти сложные процедуры, чтобы привлечь мошенника к уголовной ответственности и сделать для него наказание неотвратимым. Это изменение в закон, безусловно, на руку мошенникам.

Ведь в основном мошенники получают деньги от потерпевших посредством написания расписок или заключения с ними нотариально удостоверенных договоров займа. А наличие на руках потерпевшего таких документов, фактически стало препятствием для начала расследования. Данное новшество в законе также делает уязвимым договорные отношения в казахстанской экономике. Договор для сторон перестаёт быть документом, надёжно защищающим гражданские права добросовестных предпринимателей, а становится лёгким способом совершения мошенничества в отношении них, осложняющим процедуру привлечения виновного к уголовной ответственности.

Также, наш закон устроен таким образом, что мошенник совершивший 2 эпизода мошенничества получает одинаковое наказание с мошенником, совершившим 20 эпизодов. Обычно, суды, пользуясь ст.

58 УК РК назначают наказание путем поглощения менее строго наказания более строгим.

Поэтому лица встав на преступный путь стараются совершить, как можно больше эпизодов понимая, что количество преступлений особо не влияет на суровость наказания.

https://www.youtube.com/watch?v=Z0A43EUFM2o

Загруженность правоохранителей не позволяет им в рамках расследования качественно проверить и установить всё имущество мошенников, нажитое преступным путём. Очень часто направляются в суд дела, в которых у мошенников не установлено имущество.

Потерпевшие, получив на руки приговор, который невозможно исполнить в части возмещения ущерба, так и остаются ни с чем.

А мошенник, отбыв наказание в колонии 2-3 года, снова возвращается в общество и продолжает свою преступную деятельность до следующего задержания.

Многие граждане, став жертвами мошенничества, склонны заблуждаться в том, что их могут привлечь за попытку дать взятку, вымышленному мошенником должностному лицу за предоставление определённых благ.

Это заблуждение останавливает потерпевших от обращения в правоохранительные органы, что тоже играет на руку мошенникам. Не все граждане знают, что согласно примечанию к ст.

367 УК РК (дача взятки), добровольное обращение в правоохранительные органы о факте дачи взятки исключает какую-либо ответственность за дачу взятки. Мошенники часто пользуются незнанием законов своих жертв и пугают их уголовной ответственностью за дачу взятки.

Также имеются случаи, когда следователи и прокуроры, чтобы подавить желание у потерпевшего на обжалование прекращения уголовного дела, таким же образом вводят в заблуждение жертв мошенничества.

Таким образом, коррупция, загруженность правоохранителей, несовершенство законов и юридическая безграмотность населения влияют на рост мошенничества в Казахстане. Именно в этом направлении надо работать государству и обществу, чтобы эффективно бороться с такой категорией преступлений.

Ерлан Газымжанов

адвокат Коллегии адвокатов города Астаны

Журнал «ZANGER — Вестник права Республики Казахстан» 2018г., №3 (200).

Похожее

Источник: http://advokatura.kz/pravovye-kollizii-v-zakonodatelstve-o-moshennichestve/

Вы сможете задерживать нарушителей. Как еще изменились законы Кыргызстана с 2019 года?

Хотят привлечь по Мошейничеству

Представим ситуацию, что вы стали свидетелем, как кто-то пытается угнать автомобиль. Вы решаете остановить злоумышленника и между вами завязывается потасовка.

В итоге вы побеждаете в драке и обездвиживаете своего противника — вы спасли автомобиль от угона, но нанесли увечья злоумышленнику: разбили ему губу и оставили синяк под глазом.

Давайте посмотрим, как на это реагировала милиция раньше, и как она должна будет реагировать сейчас.

Было: В старой редакции УПК не было прописано, что граждане могут задерживать злоумышленников для передачи сотрудникам милиции. В теории это можно было сделать, но тогда вы сами рисковали попасть под уголовную ответственность по статье «Самоуправство» — потому что ваш противник получил увечья.

Стало: По новой редакции УПК вас не должны привлекать к ответственности за задержание злоумышленника для передачи его сотрудникам милиции. Но тут важно знать — если в ходе потасовки ваш противник получил тяжелые увечья, вас могут привлечь к ответственности.

Было: Чтобы возбудить дело, следователь должен был проделать целую череду действий: дождаться заявления, выехать на место происшествия, опросить свидетелей и собрать объяснительные, и лишь затем возбуждать (или не возбуждать) дело. Если следователь открыл дело, то он должен был заново всех опросить, чтобы зафиксировать все в протоколе — то есть сделать двойную работу.

Стало: Теперь уголовные дела возбуждаются сразу — с момента поступления заявления, которое фиксируется в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Как только заявление попадает в этот реестр, следователь начинает вести полноценное расследование: допрашивать свидетелей, потерпевших, вносить их показания в проколы.

Было: По старым нормам следователи должны были искать независимых свидетелей для проведения обыска или описи имущества — эти люди должны были наблюдать за тем, чтобы следственные мероприятия шли без нарушений.

Стало: По новым правилам следователи могут проводить обыск, осмотр места преступления или опознание без понятых. Вместо этого они должны снимать все на видео. Если следователь намеренно исказит видеосъемку в своих интересах, то его привлекут к уголовной ответственности.

Представим, что следователь из Бишкека ведет расследование по мошенничеству. Он собирает материалы дела и выходит на свидетеля, который согласен дать свои показания.

Но есть проблема: свидетель проживает в Иссык-Кульской области.

Следователь из Бишкека физически не может выехать к свидетелю, а тот — не планирует поездку в Бишкек из-за серьезных проблем со здоровьем или отсутствия денег на дорогу. Как на такой случай реагируют старый и новый УПК?

Было: По старому УПК следователи не могли брать показания дистанционно. Они были вынуждены ждать, пока свидетель из региона приедет к ним, или в крайнем случае выезжали к нему. Из-за этого расследования затягивались.

Стало: Свидетель из Иссык-Кульской области готов дать показания, но не может выехать в Бишкек? Теперь для этого ему достаточно пойти в местное отделение милиции — там его свяжут со следователем из Бишкека через видеосвязь и он сможет дать свои показания.

Следственный судья — это новый институт в Уголовно-процессуальном кодексе. По закону, такие судьи будут заниматься только досудебным производством; они должны стать нейтральной фигурой между сторонами обвинения и защиты.

Допустим, следователь и прокурор хотят поместить обвиняемого в коррупции под стражу. Они обращаются к следственному судье — тот приглашает адвоката обвиняемого и рассматривает доводы каждой сторон. Изучив аргументы, следственный судья выносит решение, брать обвиняемого под арест или нет. Кроме этого, следственные судьи также будут:

• Выбирать, стоит ли взять подозреваемого или обвиняемого под домашний арест или ограничиться подпиской о невыезде;

• Решать, снимать или накладывать арест на имущество;

• Проверять, прошло ли задержание подозреваемого с соблюдением норм и законов, и стоило ли это вообще делать;

• Разрешать или отклонять разные прошения: например, об эксгумации тела, о размещении подозреваемого или обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар;

• Принимать решения об отстранении подозреваемого с должности и т.д.

По большей части создание этого института — хорошая инициатива обновленного УПК. Следственный судья не будет отвлекаться на другие дела и будет специализироваться только в вопросах досудебного производства. Сейчас этим же занимаются обычные судьи.

Сестра убитой Бурулай Турдалы кызы дает показания в Свердловском районном суде Бишкека 9 октября. Бекжан Асылбеков / Kloop.kg

Депонирование показаний разработали для того, чтобы один раз зафиксировать и сохранить показания свидетелей или потерпевшего, которые не смогут приходить на заседания суда «в силу объективных причин».

Например, это необходимо, чтобы каждый раз не приглашать на судебный процесс человека, который прикован к постели из-за болезни — его показания один раз подробно запишут и больше не станут его тревожить.

Под «объективными причинами» УПК признает такие случаи как:

• Выезд за границу;

• Болезнь свидетеля или потерпевшего, которая не позволяет посещать заседания;

• Болезнь, которая угрожает жизни свидетеля или потерпевшего.

К депонированию показаний также будут прибегать в таких случаях:

• Если сторона защиты или обвинения хочет допросить несовершеннолетнего ребенка — чтобы оградить его от стресса и не приглашать на судебные заседания;

• Если свидетель или потерпевший опасается за свою безопасность.

Решения о том, стоит ли фиксировать показания или нет, принимает следственный судья. Но о депонировании могут просить как сторона обвинения, так и сторона защиты.

Участники дела, чьи показания были депонированы, могут не приходить на судебные заседания, но это требование не абсолютно — если судья посчитает, что зафиксированных показаний свидетеля или потерпевшего недостаточно, то их могут все равно пригласить в суд.

Было: С прокуроров требовали обжаловать решения суда, если по их делам выносили оправдательные приговоры.

Стало: Теперь прокурор может и не обжаловать проигранное дело.

Рецидив — когда человек с непогашенной судимостью сознательно продолжает совершать преступления. Допустим, что в 2013 году человека посадили в тюрьму на три года за продажу наркотиков. Отсидев свой срок, в 2016 году он освобождается. Но на свободе он пробыл недолго — через год милиция обыскивает его дом и находит 500 граммов анаши.

Материалы дела передают в суд. Судья видит, что у человека есть судимость. Какое наказание он получит?

Было: Судимость была бы отягчающим обстоятельством в этом деле. Это учитывали бы в материалах дела, и рецидив отразился бы на сроках и тяжести наказания.

Стало: Обвиняемого осудят только за хранение анаши, которую нашли оперативники. А то, что у него есть судимость, уже не имеет значения. Это новшество — гуманизация новой редакции Уголовного кодекса.

По мнению Жоошева, исключение рецидива — это хорошая инициатива. Потому что человек за свое прошлое преступление уже отбыл наказание. Поэтому ужесточать наказание при повторном преступлении — это нелогично.

Сотрудники Госслужбы исполнения наказаний патрулируют периметр колонии №19 в Чуйской области. Эвелина Зайцева / Kloop.kg

Было: До 2019 года уголовная и административная ответственность была прописана в двух кодексах — Уголовном и Кодексе об административной ответственности.

Стало: Теперь эти два кодекса разделили на три — Уголовный, Кодекс о нарушениях, Кодекс о проступках.

В Кодекс о проступках из Уголовного частично перекочевали, например, такие статьи как «Мошенничество», «Кража» и «Грабеж». Частично — это значит, что сумма ущерба не должна превышать 10 тысяч сомов.

Если сумма ущерба превышает 10 тысяч сомов, то это уже попадает под Уголовный кодекс.

Что такое проступок: Проступок — социально-вредное или нечестное деяние, например, кража телефона, нелегальное ведение бизнеса или повреждение чужого имущества. Если человек совершил проступок, то ему могут ограничить свободу (или передвижения), наложить на него штраф или привлечь к исправительным или общественным работам. Назначать лишение свободы за проступки не будут.

Было: По старому кодексу судья мог назначить виновному в преступлении срок от 6 месяцев до 20 лет.

Стало: Теперь максимальный срок за преступления сократился до 15 лет. Максимальный срок за совершение сразу нескольких преступлений тоже снизился — с 25 до 20 лет.

Еще одно новшество — суды больше не смогут досрочно снимать судимость.

Допустим, осужденный отбыл свой срок, а на погашение его судимости отведен срок в 8 лет. Теперь ему придется ждать истечения этого периода, и он не может обращаться в суд с просьбой о досрочном погашении, как это можно было делать раньше.

Если у гражданина есть непогашенная судимость, то он не сможет занимать некоторые государственные должности и у него будут проблемы с трудоустройством.

Допустим, вы — владелец ресторана. У вас проблемы с санэпиднадзором — инспектор нашел на кухне несколько нарушений. Чтобы не платить штраф, вы хотите подкупить проверяющего. Добросовестный инспектор не взял деньги и пожаловался в милицию. Если раньше наказание было бы только для вас, то теперь оно будет и для вашего юридического лица, то есть ресторана.

Наказаний для компаний всего три:

• Штраф;

• Ограничение прав — например, запрет на участие в тендерах или на получение налоговых льгот;

• Принудительная ликвидация.

Вот неполный список преступлений, за которые будут наказывать юридических лиц:

• Торговля людьми;

• Отмывание денег;

• Организация финансовых пирамид;

• Рейдерство;

• Создание опасности для потребителя (например, если ваша строительная компания продала квартиру в доме, который не соответствует нормам, или если посетители отравились едой в вашем заведении).

«Кабар»

В новой редакции УК появились две новые главы — в них прописали ответственность за преступления, совершенные медиками, фармацевтами или военными. А еще Уголовный кодекс дополнили новыми статьями. Вот некоторые из них:

Врач без вашего согласия или против вашей воли взял вашу кровь для переливания? За свои действия он понесет наказание — от штрафа до лишения свободы.

Под преступления против мира попадают:

• Планирование, подготовка или развязывание вооруженной агрессии;

• Ведение агрессивной войны с нарушением международных договоров.

Под это определение попадают:

• Незаконная депортация;

• Незаконное содержание в заключении;

• Обращение в рабство;

• Казнь без суда;

• Пытки или преследование людей по признаку расы, пола, этнической принадлежности, инвалидности, вероисповедания, политических убеждений и прочего.

Допустим, что вы работаете госслужащим и у вас есть неоспоримые доказательства, что ваш начальник замешан в коррупции. Вы решили рассказать об этом: передали свои сведения и документы журналистам, правоохранительным органам; написали об этом в соцсетях. А потом вы внезапно пропали — люди вашего начальника похитили вас и вывезли загород.

Этот случай и есть насильственное исчезновение — то есть, преступление совершается от лица представителя власти, либо политической организации. За это деяние предусмотрено наказание — от 12,5 до 15 лет тюрьмы.

Пробационный надзор разработали для того, чтобы помочь совершившим преступления гражданам вернуться к нормальной жизни. За пробационный надзор будут отвечать сотрудники Госслужбы исполнения наказаний — ГСИН. Период пробационного надзора — от одного года до 3 лет.

Участниками пробации станут:

• Граждане, получившие наказание в виде общественных или исправительных работ;

• Условно-досрочно освободившиеся;

• Граждане, которым до освобождения остался год.

Клиенты пробационного надзора будут обязаны:

• Зарегистрироваться в органе пробации по месту жительства и периодически отмечаться там;

• Не выезжать за пределы Кыргызстана без разрешения;

• Уведомлять орган пробации о своем месте жительства, работы или учебы, а также об их изменении.

При этом с участников пробации также могут потребовать исполнение некоторых обязанностей как:

• Пройти лечение от алкоголизма, наркотической зависимости или болезни, представляющей опасность для здоровья окружающих;

• Не пить алкоголь и не употреблять наркотики;

• Не контактировать с определенными людьми;

• Возместить пострадавшему причиненный ущерб;

• Не посещать определенные места;

• Находиться дома в определенное судом время;

• Устроиться на работу или пойти на учебу к установленному судом сроку;

• Участвовать в программах ресоциализации, назначенных органом пробации.

Если осужденный успешно завершил программу пробации, то он считается отбывшим наказание. Если он без уважительных причин нарушит надзорные требования два раза (или больше), орган пробации может обратиться в суд — осужденный рискует стать заключенным или отбыть другое наказание, которое для него назначил суд.

А если осужденный во время пробационного срока совершит преступление или проступок, то ему назначат наказание.

Источник: https://kloop.kg/blog/2019/01/04/vy-smozhete-zaderzhivat-narushitelej-kak-eshhe-izmenilis-zakony-kyrgyzstana-s-2019-goda/

Как привлечь за мошенничество: порядок, помощь адвоката

Хотят привлечь по Мошейничеству

   Как привлечь за мошенничество с нашей помощью? Давайте разбираться. Мошенников становится все больше. Многие люди хотят обманным путем завладеть имуществом или деньгами человека.

Тем, кто лично столкнулся с этим, важно знать, как привлечь к уголовной ответственности за мошенничество. Наш адвокат по мошенничеству проводит защиту лиц подозреваемых (обвиняемых) по ст. 159 УК РФ, кроме того, в случае обращения потерпевшего – адвокат встает на его защиту.

Тем более, что защита потерпевшего у нас также одно из приоритетных направлений в деятельности.

Порядок привлечения мошенника к ответственности

    Итак, в случае наступления обстоятельств, приведших к утрате денежных средств или какого-либо имущества в результате совершения обманных действий или личной невнимательности и доверчивости, жертве мошенника, решая вопрос о написании заявления следует, иметь в виду:

   Полиция производит первичные действия по сбору доказательств и занимается поиском преступника с целью возбудить уголовное дело и передать его для дальнейшего разбирательства в прокуратуру. Поэтому если лицо, совершившее мошеннические действия неизвестно, и факт подтверждения преступного умысла отсутствует, необходимо обращаться сюда.

Как составить заявление по факту мошенничества?

   Любая работа с потерпевшим начинается непосредственно после того, как он обратиться за помощью путем подачи соответствующего заявления о возбуждении уголовного дела.

При составлении заявления важно учесть:

  • можно написать прошение от руки или напечатать;
  • в «шапке», которая размещается в правом верхнем углу листа, указываем руководителя отдела полиции, в которое подаем заявление;
  • чуть ниже указываем свои данные: ФИО полностью, адрес проживания, телефон;
  • документ должен иметь соответствующее наименование, а именно посредине листа перед описательной частью пишем: «Заявление»;
  • далее следует преступить к описанию совершенного в отношении Вас преступления, которое должно содержать дату, время и место совершения противоправных деяний. должно быть максимально подробным, чтобы позволило оценить данное деяние именно с точки уголовного закона и квалифицировать его как мошенничество;
  • в просительной части, после описания причиненного ущерба и указанных обстоятельств, необходимо обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье;
  • не забудьте приложить к заявлению документальные приложения, а также фото и аудиоматериалы (если имеются);
  • в завершении написания, необходимо собственноручно подписаться.

ПОЛЕЗНО: смотрите ВИДЕО с советами адвоката по вопросу составления заявления по факту мошенничества

Куда подать заявление по факту мошенничества?

  1. Подача в отдел полиции. Обратиться с заявлением можно напрямую в дежурную часть. Или же можно вызвать сотрудников на место совершения преступления, это особенно важно, если необходим осмотр на месте или нужны показания свидетелей.
  2. Сообщение по телефону или устно. Сообщить о совершенном преступлении Вы можете и устно. В таком случае оперативный сотрудник оформит заявление с Ваших слов на бланке протокола.
  3. Электронная подача заявления.

    Кроме того, подать заявлением можно воспользовавшись официальным сайтом Министерства внутренних дел РФ. Для этого нужно заполнить форму в разделе «прием обращений», а в качестве адресата выбрать «МВД РФ».

  4. Направление заявления почтой или курьерской службой.

    Не исключается и такой способ подачи заявления, как направление его почтовым отправлением.

Взыскание ущерба с мошенника в суде

   Когда Вам известно, кто непосредственно совершил мошеннические действия в отношении Вас, все необходимые доказательства имеются, можно не прибегая к обращению в вышеуказанные органы, обратиться напрямую за защитой в суд, подав исковое заявление в соответствии с подсудностью и подведомственностью. Обращаться за защитой в суд целесообразно только в том случае, если Вы можете доказать, что в отношении Вас производились обманные действия, которые привели к утрате средств, имущества, каких-либо прав, назвать конкретного преступника, при этом документально подтвердить его умысел.

   Здесь стоит обратить внимание на то, что обязательно должны быть предприняты меры досудебного разрешения спора. То есть Вы должны направить ему письменную претензию, и получить отметку о вручении (передать лично в руки с пометкой на втором экземпляре или почтовым отправлением с уведомлением).

   Также обращение в суд необходимо для обжалования решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как написать исковое заявление?

   Дополнительно к сведениям, которые ранее Вы дали полиции указываем описание и результат взаимодействия, пострадавшего с мошенником и правоохранительными органами, с приложением всех документов.

ПОЛЕЗНО: еще советы адвоката по составлению иска в нашем ВИДЕО

В просительной части, основываясь на причинах обращения, можем указать:

  • взыскать необходимую сумму ущерба с Ответчика

   Все же, беря во внимание массу нюансов, связанных с судебным разбирательством, рекомендуем Вам обратиться за помощью в борьбе с мошенниками к нашему профессиональному адвокату по уголовным делам.

Как привлечь к ответственности за мошенничество должника?

   Сначала следует разобраться в ситуации. Возможно, должник предпринимает или предпринимал раньше действия, направленные на погашения долга, но в какой-то период не специально прекратил это делать.

Это не значит, что он является мошенником. Нужно понять ситуацию и если выяснится, что человек действительно взял долг с целью его невозврата, следует что-то делать. В этом может помочь расписка или договор.

   Если этих документов нет, доказать факт мошенничества иногда становится невозможно. В отношении того, как привлечь за мошенничество за долг, следует помнить, что суд рассматривает все стороны вопроса.

   Ему нужны веские доказательства, поэтому нужно постараться их предоставить. Это может быть переписка и другие доказательства. Возможно, разговор с должником записывался на какое-то устройство. Часто правоохранители не сразу заводят дело, проведя поверхностную работу, вот тогда, поможет обжалование отказа в возбуждении уголовного дела в прокуратуру или суд.

Как привлечь за мошенничество ООО?

   Опять же, нужны веские доказательства, то есть документы. Поэтому всегда нужно сохранять любые документы, делать копии, записывать и фиксировать все на средства записи. Все это поможет сделать соответствующие выводы доказать мошенничество.

  Наши квалифицированные юристы и адвокаты дадут грамотные консультации и окажут помощь Вам в решении проблемы, проведут в случае необходимости адвокатское расследование для выявления линии обвинения.

Читайте еще о работе наших адвокатов:

Если вы остались недовольны наказанием, то обжалование приговора суда по уголовному делу поможет

Узнайте, как написать заявление участковому по ссылке

P.S.: если у Вас проблема – позвоните нашему адвокату и мы постараемся решить Ваш вопрос: профессионально, на выгодных условиях и в срок

   Наше новое предложение —  бесплатная консультация юриста через заявку на сайте.

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ консультацию юриста

Источник: https://katsaylidi.ru/article/kak-privlech-za-moshennichestvo

Автоправо
Добавить комментарий